Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро временно получить доступ к счетам и документам «Альфа Банка» и «Credit Agricole» в рамках производства, возбужденного по факту вывода из Украины 40 миллионов долларов народным депутатом Игорем Котвицким — бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова.
Об этом говорится в решении суда от 12 июля, сообщает «Центр противодействия коррупции», по заявлению которого детективы НАБУ возбудили уголовное производство по ч.3 ст.209 (отмывание денег), ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, передает Центр журналистских расследований.
В частности, суд разрешил детективам на ознакомление и выемку документов, имеющих отношение к незаконному переводу 40 миллионов долларов со счета народного депутата от «Народного фронта» Котвицкого на счет панамской компании Kingston Group S. А.
В НАБУ есть вопросы о происхождении вышеупомянутых средств, ведь они не были указаны в декларации о доходах народного депутата Котвицкого. Так как нардеп имел открытые счета в «Альфа Банке» и «Credit Agricole», то детективы попросили и получили доступ к необходимым банковским материалам.
Всего детективы НАБУ получили 14 разрешений на изъятие банковских и учредительных документов в Нидерландах, Швейцарии, Панаме и Норвегии.
Документы касаются транзакций и должностных лиц оффшорных компаний Kingston Group S. А и Tiway FSU B.V. Именно эти компании имеют отношение к выводу Котвицким незадекларированных 40 миллионов долларов.
Как известно, НАБУ расследует сговор между должностными лицами НБУ и несколькими оффшорками, которые перечислили 40 миллионов долларов со счета нардепа Котвицкого на счет компании-нерезидента Kingston Group S.А.
В июня 2015 года между Котвицким и ООО «Крым Петролиум Компани» был заключен договор, по которому последняя переводит на нардепа долг в 40 миллионов долларов перед нидерландской компанией Tiway FSU B.V.
Параллельно последняя передала панамской Kingston Group S.A. за вознаграждение в 1 доллар право требовать с депутата Котвицкого 40 миллионов долларов.
В июле-августе 2015 двумя траншами Котвицкий перебросил 41 миллион долларов со своего счета в «Сбербанке» в «Ощадбанк». Из этих денег 40 миллионов долларов было перечислено компании Kingston Group S.А. в швейцарском банке «Falkon Private Bank», а остальные — 1 миллион долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банка». НБУ ничего не сделал, чтобы остановить вывод денег за границу.
В декларации о доходах информация об этих средствах была скрыта. Зато эти деньги были указаны в новой декларации, поданной Котвицким после подозрительной транзакции.
Kingston Group S.A. является бенефициарным владельцем ООО «Крым Петролиум Компани», а предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B.V. То есть, скорее всего, речь идет об отмывании средств, происхождение которых неизвестно.
Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил премьер-министра Владимира Гройсмана назначить служебное расследование — почему глава МВД Арсен Аваков не сообщил о наличии у него конфликта интересов при расследовании МВД дела его бизнес-партнера Игоря Котвицкого.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос «Центра противодействия коррупции».
В документе ГПУ напомнила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура с 31 декабря 2015 года осуществляет процессуальное руководство в деле о незаконном обогащении Котвицкого. Это дело было объединено с другим – от 23 сентября 2015 года, расследование которого осуществляло МВД, подконтрольное Авакову.
В ГПУ напомнили, что закон предусматривает ответственность за неуведомление чиновником о наличии у него «реального конфликта интересов, а также совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов».
В письме говорится, что в САП нет сведений о давлении Авакова на это следствие, поэтому формально факта совершения им административного правонарушения нет.
«Вместе с тем, принимая во внимание взаимоотношения Авакова А.Б. и Котвицкого И.А., осведомленность министра о данном уголовном производстве, его полномочия по отношению к руководству и следственным органам Национальной полиции…, расследование уголовного производства… следователями НПУ осуществлялось в условиях потенциального конфликта интересов со стороны министра», – заявили в ГПУ.
В ведомстве также напомнили, что, согласно закону, Аваков должен был объявить о наличии реального или потенциального конфликта интересов не позднее следующего рабочего дня после того, как он узнал или должен был узнать о наличии такого конфликта интересов, а также принять меры по урегулированию этой ситуации.
Аваков должен был сообщить о своем конфликте интересов до 10 ноября – после этого ГПУ из-за неэффективного расследования забрала у МВД это дело – однако так и не сделал этого.
«С целью установления причин и условий, что способствовало невыполнение министром внутренних дел Украины Аваковым А.Б. требований статьи 28 закона генеральным прокурором Украины … инициировано перед премьер-министром Украины назначения служебного расследования по этому факту», – говорится в письме.
В Генпрокуратуре напомнили, что «за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения … предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность».
Котвицкий является соратником и бизнес-партнером Авакова. Сам министр утверждает, что Котвицкий вывел эти 40 миллионов долларов за границу законно.
