«ПриватБанк», который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США 760 млн долларов. Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.
Свой первоначальный иск «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.
В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает «ПриватБанк», еще 860 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».
Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «ПриватБанк» разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.
«ПриватБанк» находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом.
Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский Фото: УП
Средства информации из медиахолдинга Коломойского поддержали президентскую кампанию комедианта Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах 2019 года, и это вызвало беспокойство, что олигарх усилил свое влияние на официальный Киев.
Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали «ПриватБанк» как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам.
В декабря 2016 года государство национализировало «ПриватБанк» за опасений, что этот крупнейший коммерческий банк в стране может обанкротиться из-за недостатка капитала на сумму в 5,5 долларов.
Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов.
Оба олигархи отрицают все обвинения, называют национализацию банка политически мотивированной и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.
Как сообщалось, по данным иностранных СМИ, ФБР США ведет расследование в отношении олигарха Игоря Коломойского, которого подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании средств, но обвинение ему не предъявлялось.
- В 2014 году «ПриватБанк», принадлежавший Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, перебросил родной компании ФК «Финилон» 8,215 млрд гривен со счетов вкладчиков крымских отделений, не спрашивая у них разрешения. И эти деньги исчезли. А о договоре перевода долга кредиторы — крымские вкладчики узнали лишь три года спустя. Афера продолжается и без Коломойского. Представители уже государственного «ПриватБанка» во время судебных заседаний по делам крымских вкладчиков уже признают, что банк передал их деньги финансовой компании «Финилон». Банк таким образом пытается снять с себя ответственность перед вкладчиками, но деньги возвращать все равно приходится, хотя рассмотрение дел требует больше времени. Банк выплачивает средства с «собственного кармана». Но куда ушли более 8 миллиардов и кто вернет деньги самому «ПриватБанку»?
- Подробнее читайте в материале Центра журналистских расследований ПриватБанк и ФК «Финилон»: афера с крымскими вкладами продолжается.
