РУС
Статьи с меткой: оффшор
14.03.2023
Власть
За год полномасштабной войны России удалось накопить в оффшорах около 80 млрд долларов в виде денежных вкладов, недвижимости и инвестиций в аффилированные компании.
21.06.2018
Мнения
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте не всі...
19.05.2016
Расследования
Публікація документів з Панамського архіву застала Петра Порошенка в Японії.
26.04.2016
Власть
Офшорная компания виолончелиста Сергея Ролдугина может быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
14.04.2016
Власть
Президент России Владимир Путин заявил, что информация об офшорах из »Панамских документов«, обнародованная в рамках международного журналистского расследования, достоверна.
13.04.2016
Новости
Полиция Панамы вечером 12 апреля провела обыски в офисах компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре крупного скандала после публикации Панамских документов, раскрывающих офшоры мировых лидеров.
11.04.2016
Власть
Министерство финансов Украины и Государственная фискальная служба до 1 января 2017 года должны обеспечить присоединение Украины к международной межведомственной конвенции по обеспечению доступа страны к счетам нерезидентов.
08.04.2016
Власть
3 квітня були опубліковані матеріали про власників великих офшорів, на основі даних Panama papers про офшорні схеми фірми Mossack Fonseca. В базі фігурують 12 колишніх і чинних глав держав, а також 128 політиків і відомих персон. Серед них — президент України Петро Порошенко, який, як з’ясували журналісти Анна Бабінець та Влад Лавров, що працювали в маштабному розслідуванні ОССRP, замість продажу...
08.04.2016
Власть
Журналист Дмитрий Гнап встретился с юристами президента Украины Петра Порошенко, которые показали якобы копию договора о «слепом трасте» между Порошенко и Rothschild Trust. Однако на документе нет печатей, стоит подпись только представителя президента, подписи второй стороны нет.
