Статьи с меткой: оффшор

За год полномасштабной войны России удалось накопить в оффшорах около 80 млрд долларов в виде денежных вкладов, недвижимости и инвестиций в аффилированные компании.

За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте не всі...

Офшорная компания виолончелиста Сергея Ролдугина может быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Президент России Владимир Путин заявил, что информация об офшорах из »Панамских документов«, обнародованная в рамках международного журналистского расследования, достоверна.

Министерство финансов Украины и Государственная фискальная служба до 1 января 2017 года должны обеспечить присоединение Украины к международной межведомственной конвенции по обеспечению доступа страны к счетам нерезидентов. [caption id="attachment_176800" align="alignnone" width="630"] Фото: president.gov.ua[/caption] Это, как один из шагов к деофшоризации Украины, назвал президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам 10 апреля. По его словам, после этого информация о счетах украинского резидента в любом из банков мира будет поступать в Украину автоматически, а его компания, даже зарегистрированная зарубежом, обязана платить налоги в Украине. «Не зависимо от того, находится эта компания в Украине или за рубежом, но если она прямо или косвенно принадлежит резиденту Украины, а уровень налогообложения в этой стране в два раза ниже ставки украинских банков - будет платить налоги в Украине», - сказал Порошенко. Он также заявил о необходимости принятия закона, который обеспечит возвращение украинских активов. 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали доклад по рассекреченным оффшорам 72 политических деятелей разных стран. Оффшорные компании, зарегистрированные в интересах Порошенко, фигурируют в расследовании ICIJ, в распоряжении которой оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. Как показало расследование, Порошенко открыл три новые компании на Британских Виргинских островах, “забыв” указать их в декларации.Представители президента Украины заявляют, что оффшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса. 8 апреля журналисты опубликовали данные о еще пяти офшорных фирм на имя президента Украины Петра Порошенко, которые в разное время принадлежали группе компаний «Укрпроминвест».    

3 квітня були опубліковані матеріали про власників великих офшорів, на основі даних Panama papers про офшорні схеми фірми Mossack Fonseca. В базі фігурують 12 колишніх і чинних глав держав, а також 128 політиків і відомих персон. Серед них — президент України Петро Порошенко, який, як з’ясували журналісти Анна Бабінець та Влад Лавров, що працювали в маштабному розслідуванні ОССRP, замість продажу...

Журналист Дмитрий Гнап встретился с юристами президента Украины Петра Порошенко, которые показали якобы копию договора о «слепом трасте» между Порошенко и  Rothschild Trust. Однако на документе нет печатей, стоит подпись только представителя президента, подписи второй стороны нет.