Статьи с меткой: фиктивная компания

Прокуратура автономии совместно с Главным управлением Нацполиции в АРК и Севастополе, а также сотрудниками Департамента уголовного розыска Нацполиции разоблачила еще двух участников мошеннической схемы по продаже недвижимости в Киеве через фиктивную фирму в оккупированном Крыму на основании поддельных документов.

В Киеве СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд грн. К организации схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Шевченковский райсуд Киева в ответ на жалобу юристов проекта «Тисни» (Bihus.Info), обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство о возможной легализации средств партией «Оппозиционный блок», которой перечислили средства фирмы с признаками «фиктивности».

Деснянский райсуд Киева признал виновной в фиктивном предпринимательстве продавщицу из Обухова, компания которой якобы перечислила миллион гривен партии «Оппозиционный блок». Следовательно, происхождение средств в отчете партии остается неизвестным.