Статьи с меткой: выведение средств

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя руководителя департамента одного из коммерческих банков, который помог члену наблюдательного совета государственной нефтеперерабатывающей компании незаконно вывести 20 млн долларов на счет иностранной компании.

Летом 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, посредством чего вывели из Украины на Кипр 1,7 млрд. долл. Эти фирмы получали кредиты в ПриватБанке, владельцами которого тогда были украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.