Статьи с меткой: Панамские документы

На Мальте следователи установили группу граждан, которые, по их мнению, организовали в октябре 2017 года убийство журналистки Дафны Каруаны Галисии, которая занималась расследованием коррупционных дел после публикации «Панамских документов» (Panama Papers).

За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте не всі...

Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала «безосновательными домыслами» материалы журналистского расследования, где глава государства обвиняется в минимизации налогов.

В начале 2016 года на острове Мэн для советника главы правления «НАК Нафтогаз Украины» Сергея Алексеенко была зарегистрирована оффшорная компания. Ее целью было выведение из Украины 1 миллиона долларов в обход валютных ограничений, установленных Национальным банком.

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа фигурируют в списках «Paradise Papers».

Авторы журналистского расследования проекта «Слідство.Інфо», ознакомившись с новым массивом документации, которая оказалась в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, получившая название Paradise Papers – «Документы с райских островов». В 2016 году ими же были опубликованы «Панамские документы».

На Мальте вечером 16 октября в результате взрыва автомобиля погибла известная журналистка Дафна Каруана Галиция, которая занималась расследованием коррупционных дел после публикации «Панамских документов» (Panama Papers).

Офшорная компания виолончелиста Сергея Ролдугина может быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом пишет издание «Слон», ссылаясь на «панамские документы». По мнению журналистов, средства, пропажу которых из российского бюджета обнаружил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, были переведены на счета офшорной компании музыканта Сергея Ролдугина. В 2008 году 230 миллионов долларов, полученных от продажи акций «Роснефти» были обнаружены в нескольких компаниях, две из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Часть этих средств была направлена в офшорную компанию Delco Networks, которая была замешана в «деле Магнитского». В OCCRP пришли к выводу, что средства от продажи акций «Роснефти» компании Delco Networks в 2008 году в конечном итоге пришли в компанию Сергея Ролдугина. Эту схему в 2008 году раскрыл юрист Сергей Магнитский, работающий на компанию Hermitage Capital. В том же году он был арестован, его обвиняли в налоговых махинациях. Годом позже он умер, находясь в СИЗО. С президентом РФ Владимиром Путиным могут быть связаны оффшоры, оборот по счетам которых превышает 2 миллиарда долларов. Об этом говорилось в расследовании, которое опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля. Как отмечали расследователи, непосредственно с оффшорами тесно связан близкий друг Владимира Путина — Сергей Ролдугин — один из известных виолончелистов РФ, народный артист России и профессор, которого называют «владельцем теневой оффшорной империи с активами в миллиарды долларов».