Метка: вывод средств

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через австрийский Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о сотнях миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. Среди подозреваемых есть и граждане Украины.

Почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.

В деле о конфискации активов, похищенных беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его организованной преступной группировкой, есть 30 судебных приговоров.

Генпрокуратура Украины не подтверждает и не опровергает подлинность текста приговора Краматорского суда в отношении спецконфискации 1,5 млрд. долл., принадлежащих окружению беглого экс-президента Виктора Януковича, обнародованного телеканалом Al Jazeera.

Опубликовано тайное постановление Краматорского суда, в котором говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.

Что не так с возвращением в бюджет $ 1,5 млрд «денег Януковича»

Куда исчезли деньги Януковича? Окончательного ответа на этот вопрос в Украине до сих пор так и не нашли.

Из-за боязни санкций во время аннексии Крыма в марте 2014 года РФ на две недели вывела $ 115 миллиардов из Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний.

Сотрудники ГПУ совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили служебных лиц банка «Финансы и Кредит», которые незаконно вывели средства финансового учреждения на сумму более 1 млрд. грн. Один из членов преступной группы задержан и уже арестован судом.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine