Метка: Приватбанк

Киевский апелляционный суд в четверг по собственной инициативе приостановил до завершения пересмотра Верховным Судом дела по существу рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение судьи Печерского райсуда Сергея Вовка о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года относительно обязательства банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы...

Публикации расследований проекта FinCEN Files, созданного изданием BuzzFeed News, получившего большую утечку документов финансовой разведки США, Международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ) с привлечением журналистов из почти 100 стран, будут продолжаться еще несколько недель. Журналисты издания Слідство.інфо, которые являются участниками проекта FinCEN Files от Украины, готовят к публикации расследования о транзакциях, связанных...

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) отмечает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании олигархом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка, проведя тысячи транзакций из Украины на более чем 750 млн долл. на бизнес-компании Коломойского в США. При этом все бизнесы олигарха в Соединенных Штатах оставили за собой огромные долги за...

Граждане, которые находятся на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса, при необходимости могут подать документы дистанционно. Для этого понадобится оформить электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Судебный произвол — иначе решение, вынесенное вчера поздним вечером Печерским районным судом Киева, не назовешь. Это решение вызывает стыд и страх. Стыдно, что в стране такие суды, страшно, что свои постыдные решения они принимают, не боясь ничего, пишет в издании ZN.UA Юлия Самаева.

Печерский райсуд Киева удовлетворил иск «британских компаний», аффилированных с семьей братьев Игоря и Григория Суркисов против национализированного ПриватБанка и постановил взыскать с финучреждения 350 млн дол или около 9 млрд грн. В Кабмине Украины не намерены выполнять данное решение и готовят на него апелляцию.

Минюст США требует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные в ПриватБанке. Утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов в ПриватБанке, которым он когда-то владел, а затем использовал огромный массив компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.

«ПриватБанк», который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США 760 млн долларов. Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу...

В ноябре 2014 года ПриватБанк подписал договор с ООО «Финансовая компания «Финилон» о переводе долговых обязательств перед крымскими вкладчиками ПриватБанка, без их согласия. ФК «Финилон» была зарегистрирована в октябре 2013 года в Днепре. Ее учредители - 10 компаний в «глухих» оффшорах и две компании, связанные с Игорем Коломойским. С тех...

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine