Мітки: Приватбанк

Мін'юст США вимагає конфіскувати у олігарха Ігоря Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку. Стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів.

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігора Коломойського в розкраданні мільярдів доларів у ПриватБанку, яким він колись володів, а потім використовував величезний масив компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі.

«ПриватБанк», що був націоналізований 2016 року, заявляє, що його колишні власники відмили у США 760 мільйонів доларів. Перевіривши додаткові банківські документи, банк подав до суду у штаті Делавер 21 липня змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва відмили 660 мільйонів доларів через групу американських...

У листопаді 2014 року ПриватБанк підписав договір з ТОВ «Фінансова компанія «Фінілон» про переведення боргових зобов’язань перед кримськими вкладниками ПриватБанку, без їхньої згоди. ФК «Фінілон» була зареєстрована у жовтні 2013 року у Дніпрі. Її засновники - 10 компаній у глухих офшорах та дві компанії, пов'язані з Ігорем Коломойським. Відтоді ПриватБанк...

Велика палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку України (НБУ), Кабінету Міністрів і ПриватБанку (Київ), скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ щодо визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1...

Шостий рік кримські вкладники ПриватБанку змушені через суди добиватися повернення своїх депозитів, які стали для них недоступними після окупації Криму Росією. Українські банки припинили роботу на півострові, повернувши кошти вкладникам. І тільки ПриватБанк відмовляється повертати добровільно — доводиться судитись.

У 2014 році «ПриватБанк», що належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, перекинув рідний компанії ФК «Фінілон» 8, 215 млрд гривень з рахунків вкладників кримських відділень, не питаючи у них дозволу. І ці гроші зникли. А про договір переведення боргу кредитори - кримські вкладники дізналися лише через три роки. Афера триває...

«Питання національної безпеки» з Валентиною Самар (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська), випуск від 2 червня 2020 року.

В інтерв'ю «24 каналу» директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро рухається до оголошення підозр у справі ПриватБанку. Одна зі статей, яка розслідується в рамках справи ПриватБанку - розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах, передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №1043 про зміни до регламенту парламенту для протидії зловживанню правами нардепів в ході законодавчої процедури. Це допоможе прискорити розгляд проекту «антіколомойського» закону.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine