Мітки: отмывание средств
Велика Британія скасувала свої так звані «золоті візи» для багатих інвесторів на тлі побоювань щодо припливу незаконних російських грошей до країни в період загострення напруженості між Росією та Заходом через Україну.
Український олігарх Ігор Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов створили в США масштабну мережу нерухомості і підприємств для відмивання грошей, виведених з Приватбанку. Одним з таких підприємств став сталеливарний завод Warren Steel в Огайо.
Американські компанії, контрольовані колишніми власниками ПриватБанку, українськими олігархами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, заявляють, що вони подають інвестиційний позов (ICSID) проти Сполучених Штатів у відповідь на цивільні позови Мінюсту США про конфіскацію їх активів.
Міністерство юстиції США відкрило ще одну справу проти колишніх власників українського ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова за обвинуваченням у відмиванні грошей, які були використані для купівлі 22-поверхового офісного будинку в Клівленді, штат Огайо.
Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили FinCEN – фінансову розвідку Мінфіну США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній. Загальна сума цих переказів сягає 65 млн доларів.
Публікації розслідувань проекту FinCEN Files, створеного виданням BuzzFeed News, що отримало великий витік документів фінансової розвідки США , Міжнародним консорціумом журналістів розслідувачів (ICIJ) із залученням журналістів із майже 100 країн, триватимуть ще кілька тижнів. Журналісти видання Слідство.інфо, які є учасниками проєкту FinCEN Files від України, готують до публікації розслідування про транзакції, пов'язані з...
Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) зазначає, що Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні олігархом Ігорем Коломойським коштів з ПриватБанку, провівши тисячі транзакцій з України на більш ніж 750 млн дол. на бізнес-компанії Коломойського в США. При цьому всі бізнеси олігарха в Сполучених Штатах залишили за собою величезні борги за...
В отриманих журналістами звітах державної агенції США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами) трапляються згадки про експрезидента України Віктора Януковича, олігарха періоду його правління Сергія Курченка, газового магната Дмитра Фірташа й політикиню Юлію Тимошенко. Всі вони, за документами FinCEN, через пов’язані компанії для проведення сумнівних...
400 журналістів-розслідувачів з усього світу отримали доступ до масиву документів FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами), державної агенції у структурі Мінфіні США, яка відслідковує підозрілі фінансові операції. Витік цих даних, які включають транзакції на 2 трильйони доларів, показав, що деякі найбільші банки у світі вели...
Мін'юст США вимагає конфіскувати у олігарха Ігоря Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку. Стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів.