Метка: банки

400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), государственного агентства в структуре Минфине США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Утечка этих данных, включающие транзакции на 2 триллиона долларов, показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес...

За девять месяцев текущего года российские банки выдали жителям оккупированного Крыма кредиты на общую сумму 24,3 миллиарда рублей. Это более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Четыре скандинавских банка заморозили счета российского бизнесмена Бориса Ротенберга.

Банковские учреждения Украины начали передавать в Государственную фискальную службу информацию о счетах физических лиц-предпринимателей для выявления фиктивных ФЛП, созданных для уклонения от уплаты налогов.

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег.

Российские олигархи уже сталкиваются с дополнительными проверками в иностранных банках после публикации в США так называемого «кремлевского доклада», в котором указан список бизнесменов России, признанных союзниками российского президента Владимира Путина.

Ряд украинских компаний и банков подвергаются хакерским атакам.

В России во второй половине дня 9 июня произошел сбой платежных терминалов.

В оккупированном Крыму жителям полуострова не дают кредиты. Проживающая в Москве гражданка РФ с крымской пропиской, которая родилась в городе Ялта, не смогла получить в кредит мобильный телефон.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России арестовывает имущество физических и юридических лиц в оккупированном Крыму из-за долгов по кредитам, взятым в украинских банках до аннексии полуострова.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine