Статьи с меткой: банки

15.12.2022
Власть
Потанин
США ввели санкции в отношении 18 российских финасовых организаций и олигарха Потанина
Министерство финансов США и Государственный департамент объявили о введении санкций против десятков финансовых учреждений РФ, олигарха Владимира Потанина, сети его организаций, а также других лиц, связанных с правительством РФ.
19.09.2022
Жизнь
Ощадбанк
На освобожденных территориях Харьковщины возобновляют работу государственные Ощадбанк и ПриватБанк
На деоккупированных территориях Харьковской области возобновляют работу украинские банки. Первыми начнут работу государственные Ощадбанк и ПриватБанк.
16.02.2022
Власть
Не дожидаясь «адских» санкций, западные банки закрыли лимиты на Россию — СМИ
Не дожидаясь решения о введении «адских санкций» против РФ, которые, в частности, предусматривают запрет на валютные операции для госбанков, конфискацию собственности элит и экспортный контроль по примеру Северной Кореи, западные банки сворачивают операции с Россией, закрывая лимиты как на финансовый рынок, так и на реальный сектор.
22.09.2020
Коррупция
Розслідування FinCENFiles: Янукович, Курченко, Фірташ і Тимошенко здійснювали підозрілі операції через латвійські банки

В отриманих журналістами звітах державної агенції США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами) трапляються згадки про експрезидента України Віктора Януковича, олігарха періоду його правління Сергія Курченка, газового магната Дмитра Фірташа й політикиню Юлію Тимошенко. Всі вони, за документами FinCEN, через пов’язані компанії для проведення сумнівних розрахунків користувались послугами латвійських банків.

21.09.2020
Коррупция
FinCENFiles: из-за утечки данных журналисты получили документы о подозрительных финоперациях мировых банков на $2 триллиона
400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), государственного агентства в структуре Минфине США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Утечка этих данных, включающие транзакции на 2 триллиона долларов, показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали...
23.10.2018
Власть
Скандинавские банки заморозили активы соратника Путина Ротенберга
Четыре скандинавских банка заморозили счета российского бизнесмена Бориса Ротенберга.
28.02.2018
Коррупция
Сім’я Путіна відмивала гроші через естонську філію найбільшого банку Данії — ЗМІ

Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей.

06.02.2018
Власть
Российские олигархи из «кремлевского списка» уже испытывают проблемы с банками
Российские олигархи уже сталкиваются с дополнительными проверками в иностранных банках после публикации в США так называемого «кремлевского доклада», в котором указан список бизнесменов России, признанных союзниками российского президента Владимира Путина.