Метка: банки

В полученных журналистами отчетах государственного агентства США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) встречаются упоминания об экс-президенте Украины Викторе Януковиче, олигарха периода его правления Сергее Курченко, газовом магнате Дмитрие Фирташе и политике Юлии Тимошенко. Все они, по документам FinCEN, через связанные компании для проведения сомнительных...

400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), государственного агентства в структуре Минфине США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Утечка этих данных, включающие транзакции на 2 триллиона долларов, показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес...

Четыре скандинавских банка заморозили счета российского бизнесмена Бориса Ротенберга.

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег.

Российские олигархи уже сталкиваются с дополнительными проверками в иностранных банках после публикации в США так называемого «кремлевского доклада», в котором указан список бизнесменов России, признанных союзниками российского президента Владимира Путина.

Банки Греции с понедельника будут закрыты на неделю из-за растущих опасений дефолта и выхода страны из еврозоны.

Соединенные Штаты  смогут наказывать иностранные банки за финансовые операции с российскими юридическими и физическими лицами, внесенными в санкционные списки. Соответствующие положения законодательства вступили в силу в США.

Крым отключили от банковской системы SWIFT

Кипрские власти планируют снять все действующие с марта ограничения на банковские операции к январю 2014 года. Об этом заявил президент республики Никос Анастасиадис в опубликованном сегодня интервью агентству Bloomberg, передает ИТАР-ТАСС. Президент заверил международных кредиторов, что его страна сделает все для успешного выполнения соглашения об условиях выделения антикризисной помощи с...

Все зарубежные отделения кипрских банков будут постепенно проданы. Об этом заявил министр финансов Кипра Михалис Саррис, передает "Итар-Тасс" со ссылкой на кипрское информагентство. Он пояснил, что речь идет о банковских структурах в России, Украине, Румынии, Сербии и ряде других стран. По словам Сарриса, Кипр будет обращаться к новым рынкам, таким...

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine