Метка: оффшор
За год полномасштабной войны России удалось накопить в оффшорах около 80 млрд долларов в виде денежных вкладов, недвижимости и инвестиций в аффилированные компании.
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...
Офшорная компания виолончелиста Сергея Ролдугина может быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Украинский президент Петр Порошенко считает необходимым внести законодательные изменения в сфере регулирования бизнеса, связанного с оффшорными компаниями, и создать в Украине условия, при которых бизнес был бы мотивирован легализовать свою деятельность в стране.
Президент России Владимир Путин заявил, что информация об офшорах из »Панамских документов", обнародованная в рамках международного журналистского расследования, достоверна.
Полиция Панамы вечером 12 апреля провела обыски в офисах компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре крупного скандала после публикации Панамских документов, раскрывающих офшоры мировых лидеров.
Министерство финансов Украины и Государственная фискальная служба до 1 января 2017 года должны обеспечить присоединение Украины к международной межведомственной конвенции по обеспечению доступа страны к счетам нерезидентов.
3 квітня були опубліковані матеріали про власників великих офшорів, на основі даних Panama papers про офшорні схеми фірми Mossack Fonseca. В базі фігурують 12 колишніх і чинних глав держав, а також 128 політиків і відомих персон. Серед них - президент України Петро Порошенко, який, як з'ясували журналісти Анна Бабінець та Влад Лавров, що...
Журналист Дмитрий Гнап встретился с юристами президента Украины Петра Порошенко, которые показали якобы копию договора о «слепом трасте» между Порошенко и Rothschild Trust. Однако на документе нет печатей, стоит подпись только представителя президента, подписи второй стороны нет.
Во время пресс-конференции в Токио президент Петр Порошенко завил, что вскоре в Украине будет невозможным использование офшорных счетов. Порошенко также заявил, что у компании Roshen нет офшорных структур.