Метка: Слідство.Інфо

Партию Шария финансирует всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта, которая «проганяет» деньги через общественные организации, говорится в расследовании Bihus.info. Об этом свидетельствуют внутренние чаты партии, которые оказались в распоряжении журналистов проекта.

По меньшей мере четыре международных банка сообщили FinCEN - финансовой разведке Минфина США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний. Общая сумма переводов достигает 65 млн долларов.

Закон «О доступе к публичной информации» 10 лет назад открыл гражданам Украины возможность получать общественно значимую информацию, которую создают носители властных полномочий. Медиа-эксперты наблюдают значительные проблемы с его применением: чиновники безосновательно засекречивают информацию, без каких-либо причин отказывают в ее предоставлении. Или вообще игнорируют запросы журналистов и активистов. Что делать в...

По документам американской государственной Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), украинский олигарх Дмитрий Фирташ в период с 2010 по 2014 годы купил акции Запорожского титано-магниевого комбината, использовав как минимум 190 млн долларов из стабилизационных кредитов, которые Нацбанк Украины выдал на поддержание жизнедеятельности проблемного «Надра Банка»,...

Публикации расследований проекта FinCEN Files, созданного изданием BuzzFeed News, получившего большую утечку документов финансовой разведки США, Международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ) с привлечением журналистов из почти 100 стран, будут продолжаться еще несколько недель. Журналисты издания Слідство.інфо, которые являются участниками проекта FinCEN Files от Украины, готовят к публикации расследования о транзакциях, связанных...

«Вопрос национальной безопасности» с Валентиной Самар (проект Центра журналистских расследований, эфир ТРК Черноморская), выпуск от 22 сентября 2020 года.

В полученных журналистами отчетах государственного агентства США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) встречаются упоминания об экс-президенте Украины Викторе Януковиче, олигарха периода его правления Сергее Курченко, газовом магнате Дмитрие Фирташе и политике Юлии Тимошенко. Все они, по документам FinCEN, через связанные компании для проведения сомнительных...

400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), государственного агентства в структуре Минфине США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Утечка этих данных, включающие транзакции на 2 триллиона долларов, показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес...

Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», нардепа и кума президента РФ Виктора Медведчука в поездке в оккупированный Крым в начале августа сопровождали трое действующих сотрудников полиции охраны.

Видеоблогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий с августа прошлого года владеет домом площадью 230 кв. м. в Каталонии у моря. Шарий подтверждает, что она ему принадлежит,  но стоит не 1 млн евро, а втрое дороже.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine