Метка: Слідство.Інфо

После публикации документов Pandora Papers Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата от группы «За будущее» Александра Гереги за 2020 год по поводу его причастности к ведению бизнеса в оккупированном Крыму.

Впервые комментируя расследование «Слідства.Инфо» «Оффшор 95» в рамках Pandora Papers об оффшорах, президент Владимир Зеленский заявил, что не увидел в нем «ни одной новой детали». Он «использовал оффшоры, но не занимался отмыванием денег».

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) при проверке деклараций президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова учтет информацию об оффшорном скандале, возникшем после публикации документов Pandora Papers.

Документы об оффшорных компаниях Pandora Papers, которые опубликовали журналисты со всего мира 3 октября, подтвердили, что компании владельцев сети гипермаркетов «Эпицентр», депутата Верховной Рады Украины Александра Гереги и его супруги Галины, владеют бизнесом в оккупированном Крыму.

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников, говорится в новом фильме-расследовании «Слідства.Инфо» «Оффшор 95».

В Киеве пытались сорвать показ фильма-расследования «Оффшор 95», в котором освещаются схемы президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Премьера фильма планировалась на 19:00 в киевской Малой Опере, одна за 5 часов до начала ее руководитель сообщил, что не будет показывать фильм. Однако после широкой огласки этой информации в СМИ...

Министерство внутренних дел Украины и подконтрольные ему ведомства - Нацполиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям - закупают квартиры у фигурантов своих же расследований.

Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях. Это произошло после того, как банкира официально задержали детективы НАБУ.

По меньшей мере четыре международных банка сообщили FinCEN - финансовой разведке Минфина США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний. Общая сумма переводов достигает 65 млн долларов.

Закон «О доступе к публичной информации» 10 лет назад открыл гражданам Украины возможность получать общественно значимую информацию, которую создают носители властных полномочий. Медиа-эксперты наблюдают значительные проблемы с его применением: чиновники безосновательно засекречивают информацию, без каких-либо причин отказывают в ее предоставлении. Или вообще игнорируют запросы журналистов и активистов. Что делать в...

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine