Статьи с меткой: выведение средств

Летом 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, посредством чего вывели из Украины на Кипр 1,7 млрд. долл. Эти фирмы получали кредиты в ПриватБанке, владельцами которого тогда были украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Директора ГСП «Чернобыльская АЭС» Игоря Грамоткина назвали организатором незаконного перечисления государственных средств за демонтаж металла с атомной станции, который в действительности не осуществляется, а также дальнейшей его реализации по заниженным ценам.