Метка: Paradise Papers

Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси предлагает ввести жесткие санкции против стран, отказывающихся сотрудничать с финансовыми органами Евросоюза. По его мнению, только финансовые санкции вынудят налоговые оазисы прекратить помощь в уклонении от налогов.

Европарламент проведет специальные слушания, посвященные публикации в СМИ оффшорных документов Paradise Papers (Райские бумаги).

Виктор Пинчук получил от Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова элитную недвижимость в Лондоне в рамках мирового соглашения относительно судебного процесса относительно Криворожского железорудного комбината.

Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала «безосновательными домыслами» материалы журналистского расследования, где глава государства обвиняется в минимизации налогов.

В начале 2016 года на острове Мэн для советника главы правления «НАК Нафтогаз Украины» Сергея Алексеенко была зарегистрирована оффшорная компания. Ее целью было выведение из Украины 1 миллиона долларов в обход валютных ограничений, установленных Национальным банком.

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа фигурируют в списках «Paradise Papers».

Авторы журналистского расследования проекта «Слідство.Інфо», ознакомившись с новым массивом документации, которая оказалась в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, получившая название Paradise Papers – «Документы с райских островов». В 2016 году ими же были опубликованы «Панамские документы».