Мітки: конфискация активов

Досвід доведення фіктивних змін власників активів, метою яких було уникнути санкцій та конфіскацій, ми вже маємо. А що ж робити із «колишніми» родичами та повнолітніми дітьми? Чи можна сховати рухоме й нерухоме у колишніх дружини чи зятя, наприклад? Чи можна довести суду, що повнолітній власник статків завдячує цим не власним бізнес-якостям,...

Вищий актикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції та конфіскував статки колаборанта, гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.

Підприємство “Кіровоградське рудоуправління”, бенефіціарним власником якого є російський бізнесмен Сергій Кабаргін, продовжує володіти ліцензією на розробку Обознівського родовища каолінової глини на Кіровоградщині до 2035 року.

Днями президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкції стосовно росіян та російських компаній. Під обмежувальні заходи потрапили близько 400 фізичних та юридичних осіб з РФ та одна компанія з тимчасово окупованого Мелітополя. Загалом на сьогоднішній день під українськими санкціями перебувають понад 3 тисячі громадян РФ та майже 2 тисячі російських...

903 комерційних обʼєктів на території України, які належать уряду Росії та російським державним компаніям, так і не були примусово вилученні через пів року після затвердження цього переліку на засіданні Кабінету Міністрів України.

Міністерство юстиції подало позов до ВАКС про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски, який через групи пов'язаних компаній володіє значними активами у цілій низці українських підприємств.

Естонія планує до кінця січня запропонувати правову базу щодо конфіскації та передачі Україні підсанкційних російських активів.

Кабмін передав конфісковані в Україні активи російського олігарха Володимира Євтушенкова в управління Фонду державного майна.

Мінекономіки звернулося до Кабміну України з пропозицією визначити Фонд державного майна для управління конфіскованими активами російського олігарха Володимира Євтушенкова.

Рада національної безпеки та оборони України за два місяці так і не внесла російського бізнесмена та близького друга президента РФ Володимира Путіна Аркадія Ротенберга до українського санкційного списку. Це досі унеможливлює конфіскацію його активів в Україні.