Мітки: шахрайство

НАБУ закінчила розслідування за фактом шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрієм Гримчаком та його «помічником». Обвинувальний акт скерований до суду для розгляду по суті.

Росія через заборону Туреччини на морське сполучення з портами окупованого Криму використовує шахрайські схеми для суден, які йдуть з кримських портів, зокрема, відключення автоматичних навігаційних систем (AIS) та підробку судових документів.

Поки в Україні діє мораторій на продаж земель сільгосппризначення, ніхто не має права в повній мірі скористатись  своїми правами на такі ділянки, а саме - вільно продати. Проте для обходу мораторію винайдені цілком законні схеми, про одну з яких Центр журналістських розслідувань розповідав у матеріалі  «Триста гривень за землю під...

Україна - єдина країна Європи, де діє заборона на продаж землі сільгосппризначення. Шість мільйонів українських громадян отримали земельні паї, але вони не можуть вільно розпорядитися ними - ні продати, ні закласти у банку. Люди так і помирають, не скориставшись власністю в повній мірі. Бюджети недоотримали десятки мільярдів гривень податків, а...

Україна – єдина країна Європи, де існує заборона на продаж землі сільськогосподарського призначення. Верховна Рада України вже 9 разів продовжувала мораторій на продаж аграрної землі.

Націоналізований ПриватБанк 30 березня подав у районний суд Нікосії (Кіпр) офіційний судовий позов проти PricewaterhouseCoopers (Кіпр) та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (Україна) з вимогою відшкодувати 3 млрд дол збитків, завданих банку внаслідок шахрайства, не виявленого PwC при перевірці фінансової звітності фінустанови протягом 2013-2015 років.

Збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

У Москві за підозрою в шахрайстві затриманий екс-глава НАК «Нафтогаз України» і колишній керівник Державного управління справами (ДУС) часів президента Леоніда Кучми Ігор Бакай, який втік до Росії в 2004 році.

В окупованому Криму «Сакський районний суд» засудив екс-депутата Верховної Ради АРК, а нині «депутата Держради Криму» Валерія Гриневича до 10 років колонії суворого режиму, визнавши його винним у шахрайстві в особливо великому розмірі та погрозі вбивством.

Бывшее руководство Приватбанка во главе с украинским олигархом Игорем Коломойским в ночь перед национализацией провело мошеннические махинации, в результате чего из финучреждения было выведены средства на сумму более 16 млрд грн.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine