Мітки: мошенничество
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському вжили заходів щодо арешту його активів.
Шевченківський районний суд Києва увечері 2 вересня ухвалив рішення про призначення олігарху Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 жовтня з альтернативою у вигляді внесення застави у 509 млн грн. Коломойський вносити заставу у такому розмірі не має наміру.
Олігарху Ігору Коломойскому СБУ та Бюро економічної безпеки 2 вересня повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За інформацією правоохоронців, Коломойский шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень та вивів їх за кордон.
Ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.
Ощадбанк ухвалив рішення про припинення з 1 квітня продовження дії прострочених карток внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на підставі інформації від правоохоронних та контролюючих органів про шахрайські дії з картками від третіх осіб, яким клієнти банку, які проживають в ОРДЛО та не мають можливості перетнути КПВВ на лінії розмежування, видають довіреності...
Мешканець Криму, що видавав себе за родича міністра внутрішніх справ і намагався торгувати «посадами» в міністерстві, був затриманий в Києві. За джерелами Центру журналістських розслідувань, йдеться про Монастирського Сергія Вікторовича, який причетний до організації рейсів суден з Туреччини до окупованого Севастополя.
«Верховний суд» окупованого Криму 1 жовтня, розглянувши апеляційні скарги адвокатів підозрюваних в шахрайстві в особливо великому розмірі колишніх «віце-прем'єра» Євгена Кабанова і «міністра будівництва і архітектури» Михайла Храмова, змінив їм запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт до 22 листопада.
Колишній «віце-прем’єр» окупаційного «уряду» Криму, скандальний забудовник Євген Кабанов взятий під варту 24 вересня 2021 року. Напередодні він був відправлений у відставку і затриманий російськими силовиками. Він не перший кримський окупаційний урядовець, який потрапляє за російські ґрати. Центр журналістських розслідувань згадує, чим відомий Кабанов та кого з колишніх колег він...
Компанія «NT Marine», пов’язана з білоруським олігархом Миколою Вороб’єм, який перебуває під санкціями ЄС, намагається вибити $20 млн боргу з афілійованої з бізнесменом Ігорем Коломойським компанії «Sanderlyn» за вугілля, яке вона перепродала державній компанії «Центренерго».
Російські слідчі хочуть заарештувати за розкрадання коштів керівництво ООО «Меандр», яке було фаворитом тендерів на незаконну реставрацію пам’яток історії та архітектури в окупованому Криму.