Статті з позначкою: банки

15.12.2022

Влада

США ввели санкції щодо 18 російських фінансових організацій та олігарха Потаніна

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

19.09.2022

Життя

На звільнених територіях Харківщини відновлюють роботу державні Ощадбанк та ПриватБанк

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

16.02.2022

Влада

Не чекаючи «пекельних» санкцій, західні банки закрили ліміти на Росію – ЗМІ

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

22.09.2020

Корупція

Розслідування FinCENFiles: Янукович, Курченко, Фірташ і Тимошенко здійснювали підозрілі операції через латвійські банки

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

21.09.2020

Корупція

FinCENFiles: из-за утечки данных журналисты получили документы о подозрительных финоперациях мировых банков на $2 триллиона

400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), государственного агентства в структуре Минфине США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Утечка этих данных, включающие транзакции на 2 триллиона долларов, показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру, избегая санкций.

23.10.2018

Влада