Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают банк «Надра Банк» в растрате 400 млн грн, выделенных на создание дочерней структуры «Запорожского титано-магниевого комбината» (ЗМТК).
Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева по делу N1- кс/760/6666/17, передает Центр журналистских расследований.
Владельцем обанкротившегося «Надра Банка» и комбината является бизнесмен Дмитрий Фирташ. НАБУ установило, что служебные и должностные лица ЗТМК совместно с сотрудниками «Надра Банка», «Синтез Ресурс», а также лицами, представившимися от имени Tolexis Trading Limited, потратили 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства комбината.
Средства были получены от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал. Сообщается, что все операции проходили через счета указанных компаний в «Надра Банке». Так, компания «Синтез Ресурс» получала от «Надра Банка» кредиты для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. Общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.
Кабинет министров поручил Антимонопольному комитету установить, имеют ли компании Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко монопольное положение на рынке газа.
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановлением от 17 мая 2017 г. принял к производству кассационную жалобу Фонда государственного имущества по делу долга «Одесского припортового завода» перед компанией Ostchem, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа.
