Минфин США наложил штраф в размере более 7 млн. долларов на компанию Gracetown Inc. из Нью-Йорка из-за ее транзакций, которые нарушали санкции против РФ, в том числе против российского олигарха Олега Дерипаски, приближенному к российскому правителю Владимиру Путину.
Об этом сообщает Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
«OFAC наложил штраф в размере 7 139 305 долларов США на компанию по управлению недвижимостью в Нью-Йорке Gracetown Inc. за нарушение санкций США, связанных с Россией, а также за то, что она не предоставила отчеты в OFAC о заблокированных активах», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что размер выписанного штрафа близок к установленному законом максимуму. Это подчеркивает важность соблюдения рекомендаций OFAC, а также указывает на значительные последствия, которые могут возникнуть из-за их невыполнения.
Расследование Минфина показало, что с апреля 2018 года по май 2020 года Gracetown получила 24 платежа на общую сумму $31,2 тысячи от имени компании, принадлежащей российскому олигарху Олегу Дерипаске. Против него уже действовали санкции США, а OFAC перед этим официально извещал о запрете прямых и косвенных операций с Дерипаской. Кроме того, Gracetown не сообщала о заблокированных активах, находившихся в ее владении или под ее контролем, в течение более 45 месяцев.
Компания Gracetown была создана в 2006 году для управления тремя объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые Дерипаска приобрел через различные юридические лица. В 2006–2018 годах российский олигарх был конечным бенефициарным владельцем Gracetown.
Напомним:
- 6 апреля 2018 года США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний, в том числе — против российского олигарха Олега Дерипаски и его компании Rusal.
- В октябре 2018 года правительство США заморозило активы Олега Дерипаска, в том числе его особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне.
- 28 января 2019 года Офис по контролю за инностранными активами Минфина США (OFAC) отменил санкции с компаний En + Group plc («En +»), UC Rusal plc («Русал») и АО «ЕвроСибЭнерго» («ESE»), связанных Олегом Дерипаской. Однако сам миллиардер остался в санкционных списках США.
- В июне 2021 года федеральный окружной суд по округу Колумбия отказал Олегу Дерипаске в удовлетворении иска с требованием отменить введенные против него санкции Минфина США.
