Приватбанк: «Финилон» как постоянный мошеннический инструмент вывода средств

Дмитро Дугінов, адвокат, голова Ради захисту прав споживачів фінансових послуг

В ноябре 2014 г. ПриватБанк подписал договор с ООО «Финансовая компания «Финилон» о переводе долговых обязательств перед крымскими вкладчиками ПриватБанка, без их согласия. ФК «Финилон» была зарегистрирована в октябре 2013 года в Днепре. Ее учредители - 10 компаний в «глухих» оффшорах и две компании, связанные с Игорем Коломойским. С тех пор ПриватБанк избегает возврата долгов крымским вкладчикам. Общественная организация «Совета защиты прав потребителей финансовых услуг» уже не первый год в судах борется за право клиентов ПриватБанка вернуть свои деньги. В своей новой статье для Центра журналистских расследований глава Совета адвокат Дмитрий Дугинов сообщает о том, что финансовые сделки между ПриватБанком и «Финилоном» выходят далеко за рамки одного договора о переводе долга перед крымскими вкладчиками.

Дмитрий Дугинов, адвокат, глава ГО «Совет по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» Фото: investigator.org.ua

Совет по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг продолжает информировать крымских клиентов ПриватБанка о ситуации с восстановлением их прав.

На днях мы получили новые документы, содержание которых дает понять, что так называемый «Договор перевода долга» от 17 ноября 2014, заключенный между ПриватБанком и Финансовой компанией «Финилон», по которому последний были переведены средства якобы для расчета с крымскими клиентами банка, является лишь одной из звеньев колоссальной аферы на сумму более 17,5  млрд гривен.

Напомним, что благодаря этому договору с баланса банка были сняты обязательства перед крымчанами, что сейчас позволяет уже государственном банку, НБУ и Минфину продолжать игнорировать ситуацию и не вмешиваться во процесс восстановления прав крымчан.

Факты и цифры:

Согласно информации, предоставленной нам ПриватБанком и Минфином еще в 2017 году, после прекращения функционирования банка на территории АР Крым и г. Севастополя (по состоянию на 30 мая 2014) объем обязательств банка перед его крымскими клиентами составлял 7 382 205 588,98 грн .

На основании «Договора перевода долга» от 17 ноября 2014 банк перечислил «Финилону» якобы для выполнения обязательств перед крымчанами 8 215 457 404, 28 грн.

Но благодаря полученным нами выпискам по счету ООО «ФК«Финилон» № 2608052623349 банк за период с 17 ноября по 31 декабря 2014 перечислил сумму на 22,367 млн гривен больше.

Но это еще не все различия в цифрах, о которых нам «рассказали» полученные документы.

Интерес вызывает банковская выписка № ФН-0000104 за 12.11.2014 года. Из содержания этой выписки следует, что 12.11.2014 года, то есть за пять дней до заключения «Договора перевода долга», банк перечислил «Финилону» 224 576 772,7 грн, которые принадлежали его клиентам.

Более того, на основании выписки о движении средств по счету ОО «Информационный Пресс-центр» усматривается, что перевод от 12.11.2014 года состоялся также на основании «Договора перевода долга», которого еще не существовало.

Таким образом, за период с 12 ноября 2014 по 31 декабря 2014 банк перечислил ФК «Финилон» 8 462 401 187,72 грн, что на 1 080 195 598,74 грн больше, чем требовалось.

Но и это еще не все. На основании все того же «Договора перевода долга» от 17 ноября 2014, в течение всего 2016 банк перечислил «Финилону» «для выплаты крымским клиентам» еще 9 122 696 924,03 грн. Таким образом объем средств, переведенных ФК «Финилон»якобы для выплаты крымчанам составил 17 585 098 111,75 грн.

Также очень интересны дополнительные соглашения к договору перевода долга, на основании которых в течение 2015-2016 гг. Финилон вернул банку (на счета № 29095050137002, № 29095050139817 и № 29095050137284) не менее 8 820 425,64 грн.

Стоит отметить еще и то, что последнее такое возвращение состоялось на основании дополнительного соглашения, заключенного между Финилоном и уже государственным ПриватБанком 31 декабря 2016 г.

Таким образом становится очевидным, что договор перевода долга от 17 ноября 2014 является ничем иным как одним из многих элементов крупной мошеннической схемы по выводу из банка десятков миллиардов гривен за счет крымчан и не только.

Все полученные нами доказательства передаются Прокуратуре АР Крым и Главному управлению полиции АР Крым, которое в настоящее время осуществляет досудебное следствие в уголовном производстве №42019010000000078, открытом по факту совершения должностными лицами ПАО КБ «ПриватБанк» путем злоупотребления своим служебным положением растраты чужого имущества, а именно денежных средств , принадлежащих жителям временно оккупированной территории полуострова Крым.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine