РУС
Статьи с меткой: Панамские документы
18.11.2018
Коррупция
На Мальте следователи установили группу граждан, которые, по их мнению, организовали в октябре 2017 года убийство журналистки Дафны Каруаны Галисии, которая занималась расследованием коррупционных дел после публикации «Панамских документов» (Panama Papers).
21.06.2018
Мнения
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте не всі...
06.11.2017
Власть
Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала «безосновательными домыслами» материалы журналистского расследования, где глава государства обвиняется в минимизации налогов.
06.11.2017
Коррупция
На початку 2016 року у острові Мен для радника глави правління «НАК Нафтогаз України» Сергія Алексєєнко була зареєстрована офшорна компанія. Її метою було виведення з України 1 мільйона доларів в обхід валютних обмежень, встановлених Національним банком.
06.11.2017
Коррупция
Щонайменше 13 людей з найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують в списках «Paradise Papers».
06.11.2017
Коррупция
Автори журналістського розслідування проекту «Слідство.Інфо», ознайомившись з новим масивом документації, яка виявилася в розпорядженні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, що отримала назву Paradise Papers - «Документи з райських островів». У 2016 році ними ж були опубліковані «Панамські документи».
17.10.2017
Новости
На Мальте вечером 16 октября в результате взрыва автомобиля погибла известная журналистка Дафна Каруана Галиция, которая занималась расследованием коррупционных дел после публикации «Панамских документов» (Panama Papers).
19.05.2016
Расследования
Публікація документів з Панамського архіву застала Петра Порошенка в Японії.
26.04.2016
Власть
Офшорная компания виолончелиста Сергея Ролдугина может быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
