РУС
Статьи с меткой: отмывание средств
04.10.2026
Власть
В Испании суд в городе Эль-Вендрель с 2024 года расследует дело об уклонении от налогов, в котором фигурируют осужденный в Украине за госизмену пророссийский блоггер Анатолий Шарий и его супруга Ольга Бондаренко. Следователи Гражданской гвардии Испании (Guardia Civil) также усматривают признаки отмывания средств и предполагают, что деньги пары могут быть связаны с российскими спецслужбами.
15.09.2026
Власть
Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем, одновременно уволил Ермака от электронного браслета «согласно медицинским показаниям».
05.09.2026
Коррупция
НАБУ и САП в рамках спецоперации «Карфаген» разоблачили деятельность преступной организации, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионное состояние. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
25.08.2026
Коррупция
Одному из фигурантов операции НАБУ и САП «Форрест Гамп» нардепу от запрещенной ОПЗЖ, бизнесмену Вадиму Столару на прошлой неделе заочно сообщили о подозрении. Сам он находился вне Украины.
25.08.2026
Коррупция
Высший антикоррупционный суд Украины 25 августа назначил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 20 млн грн для экс-заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, фигурирующей на записях, зафиксированных НАБУ и САП в рамках операций «Форрест Гамп» и «Фемида».
21.08.2026
Коррупция
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 21 августа избрал для экс-нардепа и бизнесмена Максима Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 30 млн грн. По утверждению НАБУ и САП, он является одним из фигурантов дела «Форрест Гамп», которое охватывает несколько эпизодов.
20.08.2026
Коррупция
На заседании Высшего антикоррупционного суда, который 20 августа избирает меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры озвучил все имена фигурантов, которые упоминаются в рамках операции НАБУ и САП «Форрест Гамп». Микитась подозревается в том, что он создал организацию и руководил ею, занимался рейдерством, легализовал 150 млн грн для уплаты залога за...
20.08.2026
Коррупция
Основной целью организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса президента, было завладение дорогостоящими объектами недвижимости и других активов предприятий путем незаконного установления контроля над субъектами хозяйственной деятельности. Деятельность этих людей, которые помогали легализовать деньги для внесения залога за экс-министра Германа Галущенко, была разоблачена НАБУ и САП...
19.08.2026
Коррупция
В ходе операции «Форест Гамп» НАБУ и САП разоблачили схему, участники которой, под руководством бывшего и действующего нардепов и при участии должностных лиц Офиса президента, вероятно внесли залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко, использовав для этого незаконно легализованные 150 миллионов гривен через государственный банк.
27.07.2026
Коррупция
НАБУ и САП разоблачили группу во главе с бывшим госсекретарем министерства иностранных дел, которая завладела более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины, предоставленных иностранными гражданами и донорами в начале полномасштабного вторжения РФ.
