РУС
Статьи с меткой: Deutsche Bank
19.04.2021
Коррупция
Украинский олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов создали в США масштабную сеть недвижимости и предприятий для отмывания денег, выведенных из Приватбанка. Одним из таких предприятий стал сталелитейный завод Warren Steel в Огайо.
23.09.2020
Коррупция
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) отмечает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании олигархом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка, проведя тысячи транзакций из Украины на более чем 750 млн долл. на бизнес-компании Коломойского в США. При этом все бизнесы олигарха в Соединенных Штатах оставили за собой огромные долги за неуплаченные налоги, а также экологические...
10.09.2020
Власть
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму 583 тыс. долл. за нарушение американских санкций, введенных против России за незаконную оккупацию Крыма.
