РУС

Статьи с меткой: FinCENFiles

09.10.2020
Коррупция
Расследование FinCEN Files: Правоохранителей США заинтересовали компании, связанные с Порошенко
25.09.2020
Коррупция
Расследование FinCEN Files: Британский Barclays перечислял средства компаний Ахметова на $2 млрд, хотя считал их подозрительными
23.09.2020
Коррупция
FinCEN Files: Фирташ покупал металлургические активы за государственные средства, выданные для спасения его «Надра Банка»
23.09.2020
Коррупция
Слідство.інфо в проєкті FinCEN Files готує до публікації розслідування про транзакції, пов’язані з Коломойським — Анна Бабінець
22.09.2020
Видео
Украинцы в отчетах FinCEN, «Сектант» и прочие «друзья Крыма» в Японии и доступ к публичной информации в Украине
22.09.2020
Коррупция
Расследование FinCENFiles: Янукович, Курченко, Фирташ и Тимошенко осуществляли подозрительные операции через латвийские банки
21.09.2020
Коррупция
FinCENFiles: из-за утечки данных журналисты получили документы о подозрительных финоперациях мировых банков на $2 триллиона

Публикации

Суддя Нововоронцовського районного суду заслуховує потерпілого. Фото: Олег Батурін/ЦЖР
Олег Батурин
Указание на насилие. В Херсонской области судят полковника ФСБ Дмитрия Лайкова по обвинению в похищении и пытках двух мужчин

Расследования

Юлия Ольховская
Как Россия захватила Запорожский железорудный комбинат и кто зарабатывает на краденной руде

Видео

Почему Interpol не разыскивает военных преступников-россиян / Прокурор Крыма Секретар: найдем всех и повсюду

Видео

Укрытия в Херсоне: старые грабли для новой власти
Деньги Бабакова, слова Прилепина. Военнопленные в проекте спецслужб России
Кто и как распилил миллионы от ЕС на «подземных школах» Херсона
Алюминий, похитители культурного наследия, «теневой флот». Санкции против России в феврале 2025 года