Метка: банковские счета

Банковские учреждения Украины начали передавать в Государственную фискальную службу информацию о счетах физических лиц-предпринимателей для выявления фиктивных ФЛП, созданных для уклонения от уплаты налогов.

Генпрокуратура Украины начала процедуру спецконфискации 200 млн. долл. банковских активов, похищенных окружением экс-президента Виктора Януковича, который сбежал от украинского правосудия в Россию. Первые средства конфискованы в государственном «Укрэксимбанке».

Вступило в силу решение суда о спецконфискации банковских активов окружения Виктора Януковича на общую сумму $200 млн.

Беглые экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший премьер-министр Николай Азаров, которые скрываются от украинского правосудия в России, имеют на счетах государственного «Ощадбанка» 1,15 млрд. долларов США. Речь идет о денежных средствах и ценных бумагах.

Крупнейшие швейцарские банки UBS и Сredit Suisse начали массово закрывать счета российским клиентам, активы которых составляют менее 5 миллионов долларов.

Национальный банк Украины обязал украинские банки закрыть счета юридических лиц в Крыму, открытые до того, как Крым был признан свободной экономической зоной.

Вице-премьер Крыма Сергей Донич предложил временно не применять к госслужащим республики требование по отсутствию счетов в иностранных банках. Соответствующий законопроект Донич внес на рассмотрение Госсовета, передает Крыминформ. В пояснительной записке автор проекта федерального конституционного закона "О внесении изменений в федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и...

Власти Нидерландов арестовали "несколько сотен миллионов евро" подозрительных украинских активов. Об этом заявил в телевизионной программе Pauw & Witteman министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум. Он объяснил, что это касается денег, которые связаны с предприятиями, которые контролируются бывшим представителям украинской власти из 18 человек, против которых введены санкции ЕС, пишет Украинская правда. По словам Й....

Великобритания заморозит активы 18 жителей Украины, подозреваемых в растрате бюджетных средств. Об этом сообщил министр финансов страны Джордж Осборн в своем Twitter. "Мы заморозим активы 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении бюджетных средств страны, во всех странах ЕС", - пообещал Осборн, пишет Левый берег. Напомним, 5 марта совет Европейского Союза принял решение заморозить...

Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) рекомендует финансовым институтам внимательно контролировать движения средств на счетах Виктора Януковича и других высокопоставленных лиц Украины, ушедших в отставку или покинувших Киев. "Ведомство призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами...

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine