Метка: Геннадий Боголюбов
Украинский олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов создали в США масштабную сеть недвижимости и предприятий для отмывания денег, выведенных из Приватбанка. Одним из таких предприятий стал сталелитейный завод Warren Steel в Огайо.
Американские компании, контролируемые бывшими собственниками ПриватБанка, украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, заявляют, что они подают инвестиционный иск (ICSID) против Соединенных Штатов в ответ на гражданские иски Минюста США о конфискации их активов.
Министерство юстиции США открыло еще одно дело против бывших владельцев украинского ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в отмывании денег, которые были использованы для покупки 22-этажного офисного здания в Кливленде, штат Огайо.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) отмечает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании олигархом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка, проведя тысячи транзакций из Украины на более чем 750 млн долл. на бизнес-компании Коломойского в США. При этом все бизнесы олигарха в Соединенных Штатах оставили за собой огромные долги за...
Судебный произвол — иначе решение, вынесенное вчера поздним вечером Печерским районным судом Киева, не назовешь. Это решение вызывает стыд и страх. Стыдно, что в стране такие суды, страшно, что свои постыдные решения они принимают, не боясь ничего, пишет в издании ZN.UA Юлия Самаева.
Минюст США требует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные в ПриватБанке. Утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.
Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов в ПриватБанке, которым он когда-то владел, а затем использовал огромный массив компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.
«ПриватБанк», который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США 760 млн долларов. Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу...
Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и Британских Виргинских островах, о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда Лондона и Уэльса от октября 2019 года, которое подтвердило юрисдикцию английского суда рассматривать иск ПриватБанка против экс-владельцев о мошенничестве, совершенном...
В этом выпуске программы «Вопрос национальной безопасности» (проект Центра журналистских расследований, эфир ТРК Черноморская) от 19 ноября 2019 года: