Міністерство юстиції США відкрило ще одну справу проти колишніх власників українського ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова за обвинуваченням у відмиванні грошей, які були використані для купівлі 22-поверхового офісного будинку в Клівленді, штат Огайо.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Мін’юсту США.
«Міністерство юстиції США подало цивільну скаргу про конфіскацію майна в окружний суд США Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Клівленді, штат Огайо, була придбана з використанням коштів, незаконно привласнених в ПриватБанку в Україні за допомогою багатомільярдної доларової кредитної схеми», – йдеться в повідомленні.
У Мін’юсті США відзначили, що це третій подібний позов. Раніше були подані скарги до суду з приводу покупки Боголюбовим і Коломойським нерухомості в штатах Кентуккі і Техас. Справу розслідує ФБР та інші правоохоронні структури США.
«У трьох скаргах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів. Обидва отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У скаргах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи банківські рахунки підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні ПриватБанку, до того, як перевели кошти в Сполучені Штати», – вказали в Мін’юсті.
Правоохоронці США стверджують, що для відмивання грошей спільники Коломойського і Боголюбова «створювали мережу організацій, зазвичай під якимось варіантом назви «Оптима».
За даними Мін’юсту США, нерухомість в трьох штатах, куплена за незаконно отримані кошти, оцінюється в 60 млн дол.
Як повідомлялось, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) зазначає, що Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні олігархом Ігорем Коломойським коштів з ПриватБанку, провівши тисячі транзакцій з України на більш ніж 750 млн дол. на бізнес-компанії Коломойського в США. При цьому всі бізнеси олігарха в Сполучених Штатах залишили за собою величезні борги за несплачені податки, а також екологічні проблеми і безліч безробітних.
Нагадаємо:
- ПриватБанк заявив, що його колишні власники відмили у США 760 млн дол. Перевіривши додаткові банківські документи, банк подав 21 липня 2020 року до суду у штаті Делавер змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва відмили 660 млн дол. через групу американських компаній Optima і ще 100 млн дол. через інші американські компанії.
- 6 серпня 2020 року Мінюст США обвинуватив українського олігарха Ігора Коломойського в розкраданні мільярдів доларів у ПриватБанку, яким він колись володів, а потім використанні величезного масиву компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі.
- Мін’юст США вимагає конфіскувати у Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку.