Метка: фиктивная сделка

Четвертый год идет борьба за контроль над компанией «Симферопольское АТП 14329», владеющее комплексом недвижимости на ул Глинки, 61А, в оккупированном Симферополе. И это не удивительно, потому что после захвата Россией на полуострове произошел большой передел собственности, который устроили оккупанты и их приспешники из местных. Удивительно другое: борьба за ООО «САТП...

Летом 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, посредством чего вывели из Украины на Кипр 1,7 млрд. долл. Эти фирмы получали кредиты в ПриватБанке, владельцами которого тогда были украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Следственным отделом прокуратуры Херсонской области осуществляется досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.364 УК Украины, фигурантами которого являются исполняющие обязанности начальника ГУ ДФС в Николаевской области и и.о. начальника Херсонской таможни. Их подозревают в фиктивном оформлении экспортного груза, убытки от которого из-за неуплаты акциза и НДС оцениваются в...

Следственное управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области подозревает должностных лиц КП «Харьковские тепловые сети» в завладении течение 2012-2015 годов средствами предприятия в особо крупных размерах, в частности при заключении соглашения на поставку газа стоимостью 146,71 млн. грн с ООО «Украинская нефте-газовая компания».

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine