Статьи с меткой: фиктивная сделка

Заводской районный суд Николаева 31 августа избрал меру пресечения для трех фигурантов уголовного производства по фиктивному трудоустройству ради зарплат и бронирования в Нововоронцовской поселковой громаде Бериславского района Херсонщины. Всем им сообщили о подозрении по ч.4 ст.191 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 УК Украины. Речь об Андрее Селецком, недавно уволенном с должности начальника Нововоронцовской поселковой военной...

Заводський районний суд Миколаєва наклав арешт на вилучене під час обшуків майно фігурантів кримінального провадження з фіктивного працевлаштування заради зарплат і бронювання в Нововоронцовській селищній громаді Бериславського району Херсонщини. Серед цих фігурантів - Андрій Селецький, щойно звільнений з посади начальника Нововоронцовської селищної військової адміністрації, Сергій Пилипенко, директор КП “Комунсервіс”, Сергій Шевченко, директор КП “Дніпро” та інші посадові особи. Серед вилученого майна - мобільні телефони, гранати з підривачами і ножі.

В Херсонской области полиция расследует схему фиктивного трудоустройства ради зарплат и бронирования. По данным следствия, должностные лица Нововоронцовского поселкового совета и трех его коммунальных предприятий оформляли на разные должности людей, которые не выполняли никаких обязанностей и проживали за пределами Херсонской области.

Четвертый год идет борьба за контроль над компанией «Симферопольское АТП 14329», владеющее комплексом недвижимости на ул Глинки, 61А, в оккупированном Симферополе. И это не удивительно, потому что после захвата Россией на полуострове произошел большой передел собственности, который устроили оккупанты и их приспешники из местных. Удивительно другое: борьба за ООО «САТП 14329» происходит одновременно и в...

Летом 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, посредством чего вывели из Украины на Кипр 1,7 млрд. долл. Эти фирмы получали кредиты в ПриватБанке, владельцами которого тогда были украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Следственным отделом прокуратуры Херсонской области осуществляется досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.364 УК Украины, фигурантами которого являются исполняющие обязанности начальника ГУ ДФС в Николаевской области и и.о. начальника Херсонской таможни. Их подозревают в фиктивном оформлении экспортного груза, убытки от которого из-за неуплаты акциза и НДС оцениваются в 30 млн. грн.