РУС
Статьи с меткой: банки
15.12.2022
Власть
Министерство финансов США и Государственный департамент объявили о введении санкций против десятков финансовых учреждений РФ, олигарха Владимира Потанина, сети его организаций, а также других лиц, связанных с правительством РФ.
19.09.2022
Жизнь
На деокупованих територіях Харківщини відновлюють роботу українські банки. Першими розпочнуть роботу державні Ощадбанк та ПриватБанк.
16.02.2022
Власть
Не дожидаясь решения о введении «адских санкций» против РФ, которые, в частности, предусматривают запрет на валютные операции для госбанков, конфискацию собственности элит и экспортный контроль по примеру Северной Кореи, западные банки сворачивают операции с Россией, закрывая лимиты как на финансовый рынок, так и на реальный сектор.
22.09.2020
Коррупция
В полученных журналистами отчетах государственного агентства США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) встречаются упоминания об экс-президенте Украины Викторе Януковиче, олигарха периода его правления Сергее Курченко, газовом магнате Дмитрие Фирташе и политике Юлии Тимошенко. Все они, по документам FinCEN, через связанные компании для проведения сомнительных расчетов пользовались услугами латвийских банков.
21.09.2020
Коррупция
400 журналістів-розслідувачів з усього світу отримали доступ до масиву документів FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами), державної агенції у структурі Мінфіні США, яка відслідковує підозрілі фінансові операції. Витік цих даних, які включають транзакції на 2 трильйони доларів, показав, що деякі найбільші банки у світі вели бізнес із клієнтами, яких вони підозрювали у корупції, і дозволяли злочинцям переміщати «брудні» гроші по всьому світу, уникаючи санкцій.
23.10.2018
Власть
Четыре скандинавских банка заморозили счета российского бизнесмена Бориса Ротенберга.
28.02.2018
Коррупция
Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег.
06.02.2018
Власть
Российские олигархи уже сталкиваются с дополнительными проверками в иностранных банках после публикации в США так называемого «кремлевского доклада», в котором указан список бизнесменов России, признанных союзниками российского президента Владимира Путина.
