Метка: ICIJ
По меньшей мере четыре международных банка сообщили FinCEN - финансовой разведке Минфина США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний. Общая сумма переводов достигает 65 млн долларов.
Один из крупнейших банков мира, британский Barclays пересказывал средств украинского олигарха Рината Ахметова несмотря на то, что имел беспокойство о происхождении денег. Компании Ахметова в 2009-2016 годах были привлечены в движение средств на 2 млрд долларов.
Публикации расследований проекта FinCEN Files, созданного изданием BuzzFeed News, получившего большую утечку документов финансовой разведки США, Международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ) с привлечением журналистов из почти 100 стран, будут продолжаться еще несколько недель. Журналисты издания Слідство.інфо, которые являются участниками проекта FinCEN Files от Украины, готовят к публикации расследования о транзакциях, связанных...
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) отмечает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании олигархом Игорем Коломойским средств из ПриватБанка, проведя тысячи транзакций из Украины на более чем 750 млн долл. на бизнес-компании Коломойского в США. При этом все бизнесы олигарха в Соединенных Штатах оставили за собой огромные долги за...
400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), государственного агентства в структуре Минфине США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Утечка этих данных, включающие транзакции на 2 триллиона долларов, показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес...
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки инициировало уголовное расследование в связи с публикацией фактов о распространенных международных схемах уклонения от уплаты налогов, которые были раскрыты после утечки «Панамских документов».
Полиция Панамы вечером 12 апреля провела обыски в офисах компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре крупного скандала после публикации Панамских документов, раскрывающих офшоры мировых лидеров.
Во время пресс-конференции в Токио президент Петр Порошенко завил, что вскоре в Украине будет невозможным использование офшорных счетов. Порошенко также заявил, что у компании Roshen нет офшорных структур.
Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что ведомство проверит информацию об оффшорах президента Украины Петра Порошенко.