Мітки: ICIJ
Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили FinCEN – фінансову розвідку Мінфіну США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній. Загальна сума цих переказів сягає 65 млн доларів.
Один із найбільших банків світу, британський Barclays переказував коштів українського олігарха Ріната Ахметова попри те, що мав занепокоєння щодо походження грошей. Компанії Ахметова у 2009-2016 роках були залучені у рух коштів на 2 млрд доларів.
Публікації розслідувань проекту FinCEN Files, створеного виданням BuzzFeed News, що отримало великий витік документів фінансової розвідки США , Міжнародним консорціумом журналістів розслідувачів (ICIJ) із залученням журналістів із майже 100 країн, триватимуть ще кілька тижнів. Журналісти видання Слідство.інфо, які є учасниками проєкту FinCEN Files від України, готують до публікації розслідування про транзакції, пов'язані з...
Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) зазначає, що Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні олігархом Ігорем Коломойським коштів з ПриватБанку, провівши тисячі транзакцій з України на більш ніж 750 млн дол. на бізнес-компанії Коломойського в США. При цьому всі бізнеси олігарха в Сполучених Штатах залишили за собою величезні борги за...
400 журналістів-розслідувачів з усього світу отримали доступ до масиву документів FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами), державної агенції у структурі Мінфіні США, яка відслідковує підозрілі фінансові операції. Витік цих даних, які включають транзакції на 2 трильйони доларів, показав, що деякі найбільші банки у світі вели...
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки инициировало уголовное расследование в связи с публикацией фактов о распространенных международных схемах уклонения от уплаты налогов, которые были раскрыты после утечки «Панамских документов».
Полиция Панамы вечером 12 апреля провела обыски в офисах компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре крупного скандала после публикации Панамских документов, раскрывающих офшоры мировых лидеров.
Во время пресс-конференции в Токио президент Петр Порошенко завил, что вскоре в Украине будет невозможным использование офшорных счетов. Порошенко также заявил, что у компании Roshen нет офшорных структур.
Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что ведомство проверит информацию об оффшорах президента Украины Петра Порошенко.