Мінфін США наклав штраф у розмірі понад 7 млн доларів на компанію Gracetown Inc. з Нью-Йорка через її транзакції, які порушували санкції проти РФ, зокрема проти російського олігарха Олега Дерипаски, наближеному до російського правителя Владіміра Путіна.
Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
«OFAC наклав штраф у розмірі 7 139 305 доларів США на компанію з управління нерухомістю в Нью-Йорку Gracetown Inc. за порушення санкцій США, пов’язаних із Росією, а також за те, що вона не подала звіти до OFAC про заблоковані активи», – йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що розмір виписаного штрафу є близьким до встановленого законом максимуму. Це підкреслює важливість дотримання рекомендацій OFAC, а також вказує на значні наслідки, які можуть виникнути через їх невиконання.
Розслідування Мінфіну показало, що від квітня 2018 року до травня 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на загальну суму $31,2 тисячі від імені компанії, яка належить російському олігарху Олегу Дерипасці. Проти нього на той момент вже діяли санкції США, а OFAC перед цим офіційно сповіщав про заборону прямих та непрямих операцій з Дерипаскою. Крім того, Gracetown не повідомляла про заблоковані активи, що перебували у її володінні або під її контролем, протягом понад 45 місяців.
Компанія Gracetown була створена у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості в Нью-Йорку та Вашингтоні, які Дерипаска придбав через різні юридичні особи. У 2006-2018 роках російський олігарх був кінцевим бенефіціарним власником Gracetown.
Нагадаємо:
- 6 квітня 2018 року США ввели нові санкції проти російських олігархів і компаній, в тому числі – проти російського олінарха Олена Дерипаски і компанії Rusal.
- У жовтні 2018 року уряд США заморозив активи Олега Дерипаски, в тому числі його особняки в Нью-Йорку і Вашингтоні.
- 28 січня 2019 року Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) скасував санкції з компаній, пов’язаних з Олегом Дерипаскою. Однак сам мільярдер залишився у санкційних списках США.
- У червні 2021 року федеральний окружний суд по округу Колумбія відмовив Олегу Дерипасці в задоволенні позову з вимогою скасувати введені проти нього санкції Мінфіну США.
