Об этом сообщает ЦЖР со ссылкой на релиз пресc-службы НАБУ, судебный документ и собственное расследование.
Антикоррупционное бюро сообщает, что второй эпизод деятельности преступной организации касается «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК), 100 % которой принадлежит государству в лице ФГИУ.
«НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор ЗО (вероятно, Дмитрий Сенниченко — ред.) добился назначения «лояльного» и.о. о. директора АО «ОГХК» (вероятно, Артура Сомова — ред.). Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020–2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении НАБУ.
Как выяснил ЦЖР, в уголовном производстве фигурируют две компании, зарегистрированные в Чехии, — EPI Group s.r.o. и Belanto trade s.r.o.
Своим решеним от 5 декабря 2022 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в снятии ареста с мобильного телефона Apple Iphone 13 Pro Max, изъятого во время обыска у одного из фигурантов дела. В нем детективы обнаружили переписку со должностными лицами EPI Group, которая, в частности, касается компании Belanto trade s.r.o, поставок ильменита и цены на него в 2021 году.
В ноябре 2021 года Центр журналистских расследований опубликовал материал «Ильменитовая схема» Фирташа: чешское звено». В нем разоблачалась схема поставки ильменитового концентрата, производимого на входящем в структуру ОГХК Иршанском ГОКе, через чешскую компанию-прокладку Belanto trade в оккупированный Крым, на титановый завод олигарха Дмитрия Фирташа (Армянский филиал ЧАО «Юкрейніан Кемікал Продактс»).
Belanto Trade s.r.o. зарегистрирована в Праге 25 февраля 2014 года (ID 02703432) . Основателем и директором с 2019 года является Ивет Шилганов. Уставный капитал компании — 120 чешских крон, что равняется 142 гривнам. Предприятие занимается продажей сырья для последующей переработки.
По данным базы морских экспортно-импортных перевозок грузов ImportGenius, полученным ЦЖР, с 11 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках одиннадцати поставок ОГХК отгрузила Belanto trade более 78 тысяч тонн концентрата ильменита. Все поставки, по таможенным документам, были осуществлены в порты Турции, где сырье разваливалось на другие, как правило, российские суда, доставлявшие ее в порты Крыма или Керченский пролив. Это самый популярный маршрут в «Ильменитовой схеме», который действовал до 2022 года.
Мирослав Шилган (слева) и Марек Шпок. Фото: investigator.org.ua
Генеральный директор Belanto trade Мирослав Шилган уверял ЦЖР, что никто из их контрагентов не может поставлять сырье в Крым, поскольку это прямо запрещено контрактом. Однако не предоставил никаких документов в подтверждение своих слов и, несмотря на обещание, не предоставил информацию о контрагентах.
Судя по заявлениям Мирослава Шилгана, в середине 2021 года Belanto trade была вытеснена из схемы ОГХК-ФГИУ по продаже ильменита по заниженным ценам, главную выгоду из чего, по его словам, должен был получить Фирташ. «Мотивация заключается в устранении конкурента, получающего большую долю на рынке ильменита. Чем больше ильменита Belanto отгружает законным потребителям, тем меньше остается для перерабатывающего завода Фирташа «Крымский титан», — говорилось в заявлении Belanto trade.
Напомним:
- 20 декабря 2021 года Фонд государственного имущества третий раз не смог провести приватизационный аукцион Объединенной горно-химической компании. Единственным допущенным участником аукциона стало ООО «Юмджи Агромин» кандидата в олигархи Рината Ахметова.
- Участие в аукционе по продаже АО «Объединенная горнохимическая компания» пытались принять компании из окружения нардепа от ОПЗЖ Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Фирташа.
- В расследовании крымского ЦЖР «Ильменитовая схема» Фирташа: чешское звено» говорится о поставках ильменитового концентрата, производстве Иршанского ГОКа на завод олигарха Дмитрия Фирташа в Крыму.
- 18 июня 2021 года СНБО приняла решение о введении персональных санкций против украинского олигарха Дмитрия Фирташа за поставку титанового сырья на военные предприятия России. 24 июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие это решение СНБО.