Статьи с меткой: фиктивная сделка

Заводской районный суд Николаева наложил арест на изъятое в ходе обысков имущество фигурантов уголовного производства по фиктивному трудоустройству ради зарплат и бронирования в Нововоронцовском поселковом обществе Бериславского района Херсонщины. Среди этих фигурантов — Андрей Селецкий, только что уволен с должности начальника Нововоронцовской поселковой военной администрации, Сергей Пилипенко, директор КП Коммунсервис, Сергей Шевченко, директор КП Днепр...

В Херсонской области полиция расследует схему фиктивного трудоустройства ради зарплат и бронирования. По данным следствия, должностные лица Нововоронцовского поселкового совета и трех его коммунальных предприятий оформляли на разные должности людей, которые не выполняли никаких обязанностей и проживали за пределами Херсонской области.

Четвертый год идет борьба за контроль над компанией «Симферопольское АТП 14329», владеющее комплексом недвижимости на ул Глинки, 61А, в оккупированном Симферополе. И это не удивительно, потому что после захвата Россией на полуострове произошел большой передел собственности, который устроили оккупанты и их приспешники из местных. Удивительно другое: борьба за ООО «САТП 14329» происходит одновременно и в...

Летом 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, посредством чего вывели из Украины на Кипр 1,7 млрд. долл. Эти фирмы получали кредиты в ПриватБанке, владельцами которого тогда были украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.364 КК України, фігурантами якого є виконуючі обов'язки начальника ГУ ДФС у Миколаївській області та в.о. начальника Херсонської митниці. Їх підозрюють у фіктивному оформленні експортного вантажу, збитки від якого через несплату акцизу і ПДВ оцінюються у 30 млн. грн.