Статьи с меткой: OCCRP

15.11.2023
Коррупция
Ринат Ахметов в 2022 году купил пентхаус в Лондоне за $122 млн – утечка Cyprus Confidential
Украинский олигарх Ринат Ахметов в 2022 году, вероятно, приобрел двухэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Barracks в Лондоне за 122 млн долларов.
01.06.2023
Коррупция
Несмотря на войну, клининговые компании с российским следом получают господряды на уборку стратегических объектов Украины
Клининговые компании с орбиты российского бизнесмена белорусского происхождения Эдуарда Апсита, которого связывют с «поваром Путина», владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, во время полномасштабного вторжения России в Украину получают государственные подряды на уборку большого количества украинских стратегических объектов и имеют свободный доступ к ним.
20.06.2022
Коррупция
Окружение Путина владеет виллами и самолетами на $4,5 млрд через еще один кооператив — расследование
Окружение президента рф Владимира Путина владеет активами стоимостью по меньшей мере 4,5 млрд долларов 86 компаний, связанных с компанией LLC Invest.
22.03.2022
Коррупция
Журналисты-расследователи обнаружили активов приближенных к Путину российских олигархов на $17,5 млрд
Журналисты международной сети журналистов-расследователей OCCRP и их партнеры из разных стран мира создали базу данных активов, принадлежащих приближенным к президенту России Владимиру Путину ключевым лицам — чиновникам, олигархам, бизнесменам. Результатом этой работы стало обнаружение более 145 активов — виллы, яхты, самолеты — общей стоимостью 17,5 миллиардов долларов. Среди лиц, которым они принадлежат, в частности, Алишер...
12.01.2022
Коррупция
«Слідство.інфо»: нардеп Тарас Козак в 2020 году владел российской нефтедобывающей компанией «Пурнефть», принесшей $10 млн прибыли
Народный депутат от «Оппозиционной платформы — При жизни» Тарас Козак из-за доверенных лиц владел российской нефтедобывающей компанией, получившей более 10 миллионов долларов чистой прибыли в 2020 году. Впоследствии он продал эту компанию «дочке» белорусской «Белоруснефти».
15.09.2021
Коррупция
OCCRP прекращает работу в России из-за преследования журналистов
На этой неделе Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) полностью прекращает работу в России, чтобы защитить журналистов-расследователей на фоне кампании Кремля против независимой журналистики.
29.01.2021
Жизнь
В порт Херсона в 2019 году завезли тысячи тонн токсичных отходов из Черногории. Полиция ведет расследование — OCCRP
Украинские правоохранители расследуют ввоз в Украину из Черногории почти 4000 тонн опасных отходов, которые с 2019 года хранятся в Херсонском морском торговом порту.
23.09.2020
Коррупция
FinCEN Files: Фирташ покупал металлургические активы за государственные средства, выданные для спасения его «Надра Банка»
По документам американской государственной Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), украинский олигарх Дмитрий Фирташ в период с 2010 по 2014 годы купил акции Запорожского титано-магниевого комбината, использовав как минимум 190 млн долларов из стабилизационных кредитов, которые Нацбанк Украины выдал на поддержание жизнедеятельности проблемного «Надра Банка», принадлежавшего Фирташу.
21.06.2018
Мнения
Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из собственников оффшора
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте не всі...