Мітки: OCCRP
Клінінгові компанії з орбіти російського бізнесмена білоруського походження Едуарда Апсіта, якого пов’язують з «кухарем Путіна», власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримують державні підряди на прибирання великої кількості українських стратегічних об’єктів та мають вільний доступ до них.
Оточення президента рф Володимира Путіна володіє активами вартістю щонайменше 4,5 млрд доларів 86 компаній, пов'язаних з компанією LLC Invest.
Журналісти міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP та їхні партнери з різних країн світу створили базу даних активів, що належать наближеним до президента Росії Володимира Путіна ключовим особам - чиновникам, олігархам, бізнесменам. Результатом цієї роботи стало виявлення понад 145 активів - вілли, яхти, літаки - загальною вартістю 17,5 мільярдів доларів. Серед осіб,...
Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Тарас Козак через довірених осіб володів російською нафтовидобувною компанією, яка отримала понад 10 мільйонів доларів чистого прибутку у 2020 році. Згодом він продав цю компанію «дочці» білоруської «Белоруснефть».
Цього тижня Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) повністю припиняє роботу в Росії, щоб захистити журналістів-розслідувачів на тлі кампанії Кремля проти незалежної журналістики.
Українські правоохоронці розслідують ввезення в Україну з Чорногорії майже 4000 тонн небезпечних відходів, які з 2019 року зберігаються у Херсонському морському торговельному порту.
За документами американської державної Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), український олігарх Дмитро Фірташ у період із 2010 по 2014 роки купив акції Запорізького титано-магнієвого комбінату, використавши щонайменше 190 млн доларів із стабілізаційних кредитів, які Нацбанк України видав на підтримку життєдіяльності проблемного «Надра Банку», що...
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...
В период 2015-2016 годов Приватбанк выдал более 1 млрд долларов 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским. По меньшей мере на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов.