Метка: мошенничество
Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака приговорили к 10 годам лишения свободы.
Ощадбанк принял решение о прекращении с 1 апреля продления действия просроченных карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на основании информации от правоохранительных и контролирующих органов о мошеннических действиях с картами от третьих лиц, которым клиенты банка, проживающие в ОРДЛО и не имеющие возможности пересечь КПВВ на линии разграничения, выдают доверенности на...
Житель Крыма, выдававший себя за родственника министра внутренних дел и пытавшийся торговать «должностями» в министерстве, был задержан в Киеве. По источникам Центра журналистских расследований, речь идет о Монастырском Сергее Викторовиче, который причастен к организации рейсов суден из Турции в оккупированный Севастополь.
«Верховный суд» оккупированного Крыма 1 октября, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере бывших «вице-премьера» Евгения Кабанова и «министра строительства и архитектуры» Михаила Храмова, изменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест до 22 ноября.
Бывший «вице-премьер» оккупационного «правительства» Крыма, скандальный застройщик Евгений Кабанов взят под стражу 24 сентября 2021 года. Накануне он был отправлен в отставку и задержан российскими силовиками. Он не первый крымский оккупационный чиновник, который попадает российских решетку. Центр журналистских расследований вспоминает, чем известный Кабанов и кого из бывших коллег он может...
Компания «NT Marine», связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, который находится под санкциями ЕС, пытается выбить $20 млн долга из аффилированной с бизнесменом Игорем Коломойским компании «Sanderlyn» за уголь, которое она перепродала государственной компании «Центрэнерго».
Российские следователи хотят арестовать за хищение средств руководство ООО «Меандр», которое было фаворитом тендеров на незаконную реставрацию памятников истории и архитектуры в оккупированном Крыму.
НАБУ закончила расследование по факту мошенничества и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и его «помощником». Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Россия из-за запрета Турции на морское сообщение с портами оккупированного Крыма использует мошеннические схемы для суден, идущих из крымских портов, в частности, отключение автоматических навигационных систем (AIS) и подделку судовых документов.
Пока в Украине действует мораторий на продажу земель сельхозназначения, никто не имеет права в полной мере воспользоваться своими правами на такие участки, а именно - свободно продать. Однако для обхода моратория изобретены вполне законные схемы, об одной из которых Центр журналистских расследований рассказывал в материале «Триста гривен за землю под...