Метка: мошенничество

НАБУ закончила расследование по факту мошенничества и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и его «помощником». Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Россия из-за запрета Турции на морское сообщение с портами оккупированного Крыма использует мошеннические схемы для суден, идущих из крымских портов, в частности, отключение автоматических навигационных систем (AIS) и подделку судовых документов.

Пока в Украине действует мораторий на продажу земель сельхозназначения, никто не имеет права в полной мере воспользоваться своими правами на такие участки, а именно - свободно продать. Однако для обхода моратория изобретены вполне законные схемы, об одной из которых Центр журналистских расследований рассказывал в материале «Триста гривен за землю под...

Украина - единственная страна Европы, где действует запрет на продажу земли сельхозназначения. Шесть миллионов украинских граждан получили земельные паи, но они не могут свободно распорядиться ими - ни продать, ни заложить в банке. Люди так и умирают, не воспользовавшись собственностью в полной мере. Бюджеты недополучили десятки миллиардов гривен налогов, а...

Украина - единственная страна Европы, где существует запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Верховная Рада Украины уже 9 раз продолжала мораторий на продажу аграрной земли.

Национализированный ПриватБанк 30 марта подал в районный суд Никосии (Кипр) официальный судебный иск против PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина) с требованием возместить 3 млрд долл убытков, нанесенных банку в результате мошенничества, не выявленного PwC при проверке финансовой отчетности финучреждения на протяжении 2013-2015 годов.

Ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

В Москвепо подозрению в мошенничестве задержан экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» и бывший руководитель Государственного управления делами (ГУД) времен президента Леонида Кучмы Игорь Бакай, который сбежал в Россию в 2004 году.

В оккупированном Крыму «Сакский районный суд» приговорил экс-депутата Верховной Рады АРК, а ныне «депутата Госсовета Крыма» Валерия Гриневича к 10 годами колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и угрозе убийством.

Бывшее руководство Приватбанка во главе с украинским олигархом Игорем Коломойским в ночь перед национализацией провело мошеннические махинации, в результате чего из финучреждения было выведены средства на сумму более 16 млрд грн.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine