Метка: Панамские документы

На Мальте следователи установили группу граждан, которые, по их мнению, организовали в октябре 2017 года убийство журналистки Дафны Каруаны Галисии, которая занималась расследованием коррупционных дел после публикации «Панамских документов» (Panama Papers).

За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...

Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала «безосновательными домыслами» материалы журналистского расследования, где глава государства обвиняется в минимизации налогов.

В начале 2016 года на острове Мэн для советника главы правления «НАК Нафтогаз Украины» Сергея Алексеенко была зарегистрирована оффшорная компания. Ее целью было выведение из Украины 1 миллиона долларов в обход валютных ограничений, установленных Национальным банком.

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа фигурируют в списках «Paradise Papers».

Авторы журналистского расследования проекта «Слідство.Інфо», ознакомившись с новым массивом документации, которая оказалась в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, получившая название Paradise Papers – «Документы с райских островов». В 2016 году ими же были опубликованы «Панамские документы».

На Мальте вечером 16 октября в результате взрыва автомобиля погибла известная журналистка Дафна Каруана Галиция, которая занималась расследованием коррупционных дел после публикации «Панамских документов» (Panama Papers).

Украина оказалась в списке семи стран, где не проводится официальное расследование после публикации «панамских документов», несмотря на наличие в них имен действующий или бывших руководителей государства.

Дания купила информацию из «панамских документов», которые утекли из юридической компании Mossack Fonseca, и теперь планирует изучить данные на фигурирующих в оффшорных архивах 500-600 датчан, которые, возможно, уклонялись от уплаты налогов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что скандал вокруг вывода в оффшор компании «Roshen», разгоревшийся после публикации "панамских документов», не имел под собой оснований. А в случае продажи компании все налоги будут заплачены в Украине.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine