УКР
В отриманих журналістами звітах державної агенції США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами) трапляються згадки про експрезидента України Віктора Януковича, олігарха періоду його правління Сергія Курченка, газового магната Дмитра Фірташа й політикиню Юлію Тимошенко. Всі вони, за документами FinCEN, через пов’язані компанії для проведення сумнівних розрахунків користувались послугами латвійських банків.