Метка: Минюст США

Четверо граждан из Восточной Европы, включая двух россиян, признали себя виновными в предоставлении услуг киберпреступникам, которые осуществляли кибератаки на финансовые учреждения и физические лица США.

Американские компании, контролируемые бывшими собственниками ПриватБанка, украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, заявляют, что они подают инвестиционный иск (ICSID) против Соединенных Штатов в ответ на гражданские иски Минюста США о конфискации их активов.

Министерство юстиции США открыло еще одно дело против бывших владельцев украинского ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в отмывании денег, которые были использованы для покупки 22-этажного офисного здания в Кливленде, штат Огайо.

Минюст США предъявил шести офицерам Главного разведывательного управления (ГРУ) России обвинения в масштабных кибератаках на объекты политической, финансовой и спортивной инфраструктуры по всему миру, в том числе в Украине, США, Франции и Южной Корее, а также во взломе программного обеспечения с использованием разрушительных вирусов для отключения тысяч компьютеров и причинения...

Минюст США требует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные в ПриватБанке. Утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов в ПриватБанке, которым он когда-то владел, а затем использовал огромный массив компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.

Федеральные прокуроры США выдвинули обвинения российским, итальянским и американским компаниям и работникам в попытке избежать санкций США, введенных после того, как Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году.

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки инициировало уголовное расследование в связи с публикацией фактов о распространенных международных схемах уклонения от уплаты налогов, которые были раскрыты после утечки «Панамских документов».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что как только украинский олигарх Дмитрий Фирташ прибудет в Украину, его задержат в связи с поступившим к украинским правоохранителям обращением Министерства юстиции США.

Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в работе с российскими компаниями в обход санкций, введенных Западом в отношении России.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine