Мітки: Минюст США
Четверо громадян зі Східної Європи, включаючи двох росіян, визнали себе винними в наданні послуг кіберзлочинцям, які здійснювали кібератаки на фінансові установи та фізичні особи США.
Американські компанії, контрольовані колишніми власниками ПриватБанку, українськими олігархами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, заявляють, що вони подають інвестиційний позов (ICSID) проти Сполучених Штатів у відповідь на цивільні позови Мінюсту США про конфіскацію їх активів.
Міністерство юстиції США відкрило ще одну справу проти колишніх власників українського ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова за обвинуваченням у відмиванні грошей, які були використані для купівлі 22-поверхового офісного будинку в Клівленді, штат Огайо.
Мін'юст США пред'явив шести офіцерам Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії обвинувачення в масштабних кібератаках на об'єкти політичної, фінансової і спортивної інфраструктури по всьому світу, в тому числі в Україні, США, Франції та Південної Кореї, а також у зломі програмного забезпечення з використанням руйнівних вірусів для відключення тисяч комп'ютерів і заподіяння...
Мін'юст США вимагає конфіскувати у олігарха Ігоря Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку. Стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів.
Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігора Коломойського в розкраданні мільярдів доларів у ПриватБанку, яким він колись володів, а потім використовував величезний масив компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі.
Федеральні прокурори США висунули обвинувачення російським, італійським й американським компаніям і працівникам у намаганні уникнути санкцій США, запроваджених після того, як Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році.
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки инициировало уголовное расследование в связи с публикацией фактов о распространенных международных схемах уклонения от уплаты налогов, которые были раскрыты после утечки «Панамских документов».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что как только украинский олигарх Дмитрий Фирташ прибудет в Украину, его задержат в связи с поступившим к украинским правоохранителям обращением Министерства юстиции США.
Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в работе с российскими компаниями в обход санкций, введенных Западом в отношении России.