Метка: Deutsche Bank

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму 583 тыс. долл. за нарушение американских санкций, введенных против России за незаконную оккупацию Крыма.

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с Hellenic Bank и кипрской "дочкой" ВТБ Russian Commercial Bank, через которую, согласно расследованию Panama papers, выдавались необеспеченные займы российскому виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина.

Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в работе с российскими компаниями в обход санкций, введенных Западом в отношении России.

Приближенные главы РФ Владимира Путина, в частности, братья Ротенберги, могли участвовать в так называемых зеркальных сделках Deutsche Bank, которые сейчас расследуют американские правоохранители.

Немецкий Deutsche Bank решил закрыть почти все свои операции в России за исключением обслуживания межбанковских транзакций.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine