Гра у санкції

Єлизавета Стрій, Центр журналістських розслідувань

Гучні заклики українських політиків до західних партнерів щодо посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та застосування санкцій до усіх, причетних до окупації Криму і війни на Донбасі, лунають досить часто. Але чи робить сама Україна те, до чого закликає Захід? Ще десятого квітня цього року президент Петро Порошенко давав доручення СБУ, Кабінету міністрів та секретарю РНБО підготувати санкційний список, який мав би бути «максимально гармонізований з рішенням уряду США». Центр журналістських розслідувань звірив оновлені санкційні списки OFAC міністерства фінансів США та РНБО України, і знайшов 40 «несинхронізованих» російських компаній та 25 «забутих» прізвищ російських державних діячів та бізнесменів, повний перелік яких і публікує.

Олег Дерипаска Фото og.ru

Не виключено, що компаній та фізичних осіб, не внесених до українських санкційних списків, більше. Зауважимо, що санкційні списки РНБО укладені так, що працювати з ними вкрай незручно. Якщо в списку OFAC можна знайти всі можливі варіанти написання прізвищ та компаній, то в українському списку фізичних осіб деякі імена зазначені і українською, і російською, інші – тільки українською.

Одні компанії вказані з повною і скороченою назвами, інші – тільки зі скороченою. Або навпаки. Наприклад, в американському списку – SMP BANK (a.k.a. BANK SEVERNY MORSKOY PUT; a.k.a. SMP BANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY), а в українському – лише Акціонерне товариство Банк «Сєвєрний морской путь» без подання абревіатури.

Назви одних компаній в українському санкційному списку вказані так, як вони зареєстровані в РФ, назви інших  – відрізняються, хоча ОГРН або адреса та сама. Наприклад, в списку OFAC –  зазначений INVESTKAPITALBANK, а в списку РНБО – Акціонерне товариство банк «Івестиційний Капітал». Принцип послідовності розміщення теж вкрай незрозумілий – не за датами рішень РНБО, не за алфавітом, не за пов’язанністю осіб. 

Щоб уникнути плутанини, ми приводимо назви компаній так, як вони зареєстровані у російському державному реєстрі (ЕГРЮЛ). 

Морські перевізники

У санкційному списку міністерства фінансів США – п’ять компаній із Групи «Совфрахт-Совмортранс», в українському – немає жодної. Група компаній «Совфрахт-Совмортранс» відома своїм сприянням окупації Криму: пороми компаній «Совфрахт» доставляли  російських військових і техніку. Також баржі-понтони цієї компанії в порушення санкцій доставили до Криму турбіни компанії Siemens. Голова правління «Совфрахту» – Дмитро Пурім, який очолює і кримське відділення партії «Деловая Россия».

Дмитро Пурім, власник групи компаній «Совфрахт-Совмортранс» Фото: Таможня.ру

Компанії, що входять до групи «Совфрахт-Совмортранс»:

  • ООО «СМТ-К» («Совмортранс-Крым»)
  • ООО «Коксохимтранс»
  • ООО Управляющая компания «Совфрахт»
  • ОАО «Совфрахт»
  • ЗАО «Совмортранс»

Також від українських санкцій не постраждали і компанії, що постачали паливо для «Совфрахту» у 2015 – 2016 роках:

  • ООО «Солид» («Solid Ltd», Новоросійськ)
  • ООО «Росхимтрейд» (Темрюк)

Під санкції США також потрапили два судна, що належать компанії «Транс-Флот» – «Маршал Жуков» і «Сталинград», які транспортували пальне  в порти Криму на замовлення «Совфрахту». Їх теж немає у списку РНБО.

Компанії, пов’язані з будівництвом “Кримського мосту”

Хоча Ротенберга-старшого РНБО і «синхронізувала» після скандалу із заявою-викриттям народного депутата Сергія Лещенка,  його компанію “СГМ-Мост” – дочку ООО “Стройгазмонтаж” – загубила. ТОВ «СГМ-Мост» було засновано в 2015 р спеціально для управління проектом будівництва моста через Керченську протоку. Під американські санкції воно потрапило ще у вересні 2016 року разом з іншими компаніями, які беруть участь у будівництві мосту.

Автодорожня частина Керченського мосту Фото: most.life

Не потрапили під українські санкції, на відміну від американських, й інші компанії, пов’язані із будівництвом мосту:  

  • ООО «Крымская первая страховая компания»
  • ООО «СТГ-Эко»,
  • ООО «Дорожная строительная компания «ДСК»
  • ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Компанії російських олігархів

 Об’єднана компанія «Русал» (Объединенная компания «Русал»), що належить Олегу Дерипасці, присутня у списку РНБО, але з недостовірними даними: вказаний ІНН та інші реєстраційні дані належать компанії «Русский алюминий»,що є лише одною із дочірніх компаній, а адреса – компанії “Русал Норильск”, ліквідованій у 2014 році. Між тим у списку OFAC внесена зовсім інша компанія – United company RUSAL, зареєстрована у Джерсі. Крім того, до українського списку не внесені щонайменше шість компаній, які належать або контролюються Олегом Дерипаскою:

  • группа компаний Basic Element («Базовый элемент»)
  • ОАО «Агрохолдинг «Кубань»
  • ООО В-Finance
  • группа компаний “EN + Group PLC”
  • ОАО “Группа ГАЗ”

Не виявилося в списку РНБО і компанії Олексія Мордашова, що була задіяна при постачанні турбин Siemens до Криму:

  • ПАО «Силовые машины»

Геннадій Тимченко Фото: rucompromat.com

Чималенький перелік “забутих” компаній, що належать «члену кооперативу «Озеро» мільярдеру і другу Путіна Геннадію Тимченку:

  • Volga Group
    • ООО “Сахатранс”
    • ООО “Авиагрупп” 
    • ООО “Авиагрупп Север”
  • холдинг «Стройтрансгаз»
    • «Стройтрансгаз групп»
    • ОАО «Стройтрансгаз» 
    • ООО «Стройтрансгаз»  
    • ООО «Стройтрансгаз-М»

В українському “чорному” списку також відсутня компанія «Агентство интернет исследований», яку звинувачують у втручанні у президентські вибори в США 2016 р. Її фінансиста Євгена Пригожина, так званого «кухаря Путіна» також у списку РНБО не знайшлося.  Дивно, як  СБУ умудрилась «забути» про Пригожина, адже розслідуванню діяльності приватної військової компанії “Вагнера” на Донбасі Василь Грицак присвятив спеціальний брифінг. За даними журналістських розслідувань, саме Пригожин фінансує компанію “Вагнера”.

  • ООО “Агентство интернет исследований”

Володимир Путін, Євген Пригожин, Дмитро Медвєдєв Фото: zampolit.com

Не внесені до санкційного списку РНБО й інші компанії, що потрапили під санкції США у різні роки:

  • АО Банк “Российская финансовая корпорация” («дочка» АО «Рособоронэкспорт», московський банк, орієнтований на обслуговування корпоративних клієнтів і контрагентів держкорпорації «Ростех»)
  • Инвестиционная компания “Аброс” (“дочка” банку “Россия”, що контролюється Юрієм Ковальчуком).
  • АО НПО “Базальт” (концерн держкорпорації “Ростех”),
  • ОАО “Уранис-Радиосистемы”,
  • АО “Ялтинская киностудия”,
  • Азия Банк,
  • ОАО «Катод»,
  • АО “ВТБ Регистратор»,
  • ЗАО “ВТБ Спецдепозитарий”

Їх «не розшукує» РНБО. Фізичні особи 

Укладачі українського списку санкцій оминули й чимало фізичних осіб – російських високопосадовців, що брали участь або сприяли окупації Криму. Згрупуємо їх у кілька категорій.

Керівники держмонополій РФ:

  • Ігор Сєчін, голова ПАО НК «Роснефть»
  • Сергій Чемезов, генеральний директор корпорації “Ростех”
  • Володимир Якунін, екс-президент ОАО “Российские железные дороги”

Ігор Сєчін Фото: РИА Новости

Співробітники Адміністрації президента РФ:

  • Владислав Сурков, помічник президента
  • Андрій Фурсенко, помічник президента
  • В’ячеслав Володін, колишній перший заступник голови АП РФ, голова Держдуми РФ
  • Олексій Громов, перший заступник голови АП РФ
  • Володимир Кожин, до 2014 року – керуючий справами президента РФ

Урядовці та силовики РФ:

  • Дмитро Козак, віце-прем’єр-міністр
  • Євгеній Грабчак, директор департаменту міністерства енергетики
  • Віктор Іванов, екс-директор Федеральної служби з контролю за оборотом наркотиків
  • Ігор Сергун, начальник Головного розвідувального управління
  • Євген Муров, голова Федеральної служби охорони

Пов’язані з банком “Россия”:

  • Олег Мінаєв
  • Кирило Ковальчук
  • Дмитро Лебедєв
  • Дмитро Мансуров
  • Михайло Клішин
  • Михайло Дєдов

Інші росіяни зі списку OFAC:

  • Євген Пригожин, бізнесмен-ресторатор, фінансист «Агентства интернет исследований» та «фабрики тролів», «кухар Путіна»
  • Віктор Перевалов, співзасновник та генеральний директор ЗАО “ВАД”
  • Ольга Плаксіна, голова холдингу «ИФД КапиталЪ»
  • Андрій Білютін, менеджер з розвитку бізнесу концерну «Калашников”
  • Сергій Омельченко, головний спеціаліст експортного відділу концерну «Калашников»
  • Петро Колбін, мільйонер та друг Путіна
  • Олег Усачов, партнер Геннадія Тимченка

Більшість цих фізичних осіб була внесена до санкційного списку США ще 2014 року. За яким критерієм РНБО формувала списки – відповіді із РНБО на це питання ми не отримали.

Владислав Сурков. Фото: РИА Новости

Примітно, що багато підсанкційних росіян мають активи в Україні, на ведення якого мало впливають українські обмежувальні заходи. 

Олігарх Олексій Мордашов був внесений до санкційного списку РНБО ще 2016 року. Санкції передбачають блокування його активів в Україні. Однак  ніхто не завадив Мордашову у 2017 році  продати завод «Дніпрометиз»  компанії з Віргінських островів, не виключено, що це було просто виведення активу у офшор. Тож, постає питання – який механізм виконання санкцій, чи є він взагалі, та хто має контролювати цей процес? У Мордашова  в Україні є ще кілька компаній, серед яких – велика туристична фірма “ТТВК”, за ліцензією якої в Україні діє міжнародна TUI Group, що має філії у 13 містах країни.

Миколаївський глиноземний завод Фото: Вікіпедія

Олег Дерипаска мав значні активи в Україні. За даними реєстру, він є прямим власником семи українських компаній, серед яких – Миколаївський глиноземний завод, один з найбільших у Європі комбінатів кольорової металургії. У жовтні минулого року Антимонопольний комітет дозволив продаж цих активів Дерипаски компанії Glencore, однак в українському державному реєстрі він усе ще числиться кінцевим бенефіціаром компаній. Дерипаска також володіє ТОВ Сервісний центр “Металург”, ТОВ “ЧАС ІТ”, ТОВ “Охорона МГЗ”, ТОВ “Центр обліку Миколаїв”, ТОВ “Компанія Алюміній України”, ТОВ “Гуардон Україна”.

Член Ради Федерації РФ Олександр Бабаков, який у 2014 році, будучи віце-спікером Держдуми, голосував за усі рішення на забезпечення анексії Криму, уникав внесення до санкційного списку РНБО до травня цього року, хоча під американські санкції він потрапив ще  рік тому. Причиною може бути великий бізнес, який Бабаков має в Україні через  компанію VS Energy, яка контролює 11 обленерго і володіє готелями у Києві та Ялті, та приятельські стосунки з українськими високопосадовцями. Оскільки Олександр Бабаков не перебуває пд санкціями РНБО, , його компанія навіть кредитувалась із державного Укргазбанку.

В Одесі діє ТОВ “Совфрахт Україна”, що зареєстроване на Костянтина Пуріма – брата Дмитра Пуріма, генерального директора групи “Совфрахт-Совмортранс”, компанії якої внесені до санкційного списку США, і «загублені» РНБО.

У відповідь на запит Центру журналістських розслідувань щодо невідповідності санкційних списків США та України з переліком невнесених компаній , у Раді національної безпеки і оборони повідомили, що  секретар РНБО Олександр Турчинов дав доручення  направити надану інформацію  для розгляду і належного реагування до Кабінету міністрів України та Служби безпеки України.  

Як повідомляється у відповіді РНБО,  у разі надходження від уповноважених органів пропозицій щодо застосування санкцій до зазначених у  інформаційному запиті осіб, «вони будуть винесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України в установленому порядку». 

Отже, чекатимемо на належне реагування. Але й після включення всіх фігурантів списку OFAC до списку РНБО залишиться питання дієвості українських санкцій. Бо якщо підсакнційні російські олігархи вільно розпоряджаються своїми активами в Україні, то потрапляння до списку РНБО росіян та їхніх компаній навряд чи створить для них серйозні проблеми.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine