Статті з позначкою: Панамские документы

21.06.2018
Думки
Перед публікацією Panama Papers юристи Порошенка хотіли вивести його з власників офшору

За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте не всі бажані зміни вдалося впровадити. І це не завадило Агентству фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів порушити справу щодо компанії українського президента, підозрюючи фірму у відмиванні грошей.

06.11.2017
Влада
Представник президента в Раді відреагувала на новий офшорний скандал з Порошенко
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.
06.11.2017
Корупція
Топ-менеджер «Нафтогазу» відкрив офшор для виведення валюти в обхід обмежень НБУ – «Paradise Papers»

На початку 2016 року у острові Мен для радника глави правління «НАК Нафтогаз України» Сергія Алексєєнко була зареєстрована офшорна компанія. Її метою було виведення з України 1 мільйона доларів в обхід валютних обмежень, встановлених Національним банком.

06.11.2017
Корупція
«Paradise Papers» викрили офшорні зв’язки «друзів» Трампа

Щонайменше 13 людей з найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують в списках «Paradise Papers».

06.11.2017
Корупція
«Paradise Papers»: журналісти оприлюднили новий офшорний компромат на представників світової еліти

Автори журналістського розслідування проекту «Слідство.Інфо», ознайомившись з новим масивом документації, яка виявилася в розпорядженні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, що отримала назву Paradise Papers - «Документи з райських островів». У 2016 році ними ж були опубліковані «Панамські документи».

Жити по-офшорному
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.
26.04.2016
Влада
Покойный юрист Магнитский мог стать жертвой тайны офшора друга Путина
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.