Статті з позначкою: FinCEN

09.10.2020

Корупція

Розслідування FinCEN Files: Правоохоронців США зацікавили компанії, пов’язані з Порошенком

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

25.09.2020

Корупція

Розслідування FinCEN Files: Британський Barclays переказував кошти компаній Ахметова на $2 млрд, хоча вважав їх підозрілими

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

23.09.2020

Корупція

FinCEN Files: Фірташ купував металургійні активи за державні кошти, видані для порятунку його «Надра Банку»

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

23.09.2020

Корупція

Слідство.інфо в проєкті FinCEN Files готує до публікації розслідування про транзакції, пов’язані з Коломойським – Анна Бабінець

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

22.09.2020

Відео

Украинцы в отчетах FinCEN, «Сектант» и прочие «друзья Крыма» в Японии и доступ к публичной информации в Украине

«Вопрос национальной безопасности» с Валентиной Самар (проект Центра журналистских расследований, эфир ТРК Черноморская), выпуск от 22 сентября 2020 года.

22.09.2020

Корупція