Статті з позначкою: FinCEN

09.10.2020

Корупція

Розслідування FinCEN Files: Правоохоронців США зацікавили компанії, пов’язані з Порошенком

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

25.09.2020

Корупція

Розслідування FinCEN Files: Британський Barclays переказував кошти компаній Ахметова на $2 млрд, хоча вважав їх підозрілими

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

23.09.2020

Корупція

FinCEN Files: Фірташ купував металургійні активи за державні кошти, видані для порятунку його «Надра Банку»

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

23.09.2020

Корупція

Слідство.інфо в проєкті FinCEN Files готує до публікації розслідування про транзакції, пов’язані з Коломойським – Анна Бабінець

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

22.09.2020

Відео

Українці у звітах FinCEN, «Сектант» та інші «друзі Криму» в Японії і доступ до публічної інформації в Україні

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

22.09.2020

Корупція

Расследование FinCENFiles: Янукович, Курченко, Фирташ и Тимошенко осуществляли подозрительные операции через латвийские банки

В полученных журналистами отчетах государственного агентства США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) встречаются упоминания об экс-президенте Украины Викторе Януковиче, олигарха периода его правления Сергее Курченко, газовом магнате Дмитрие Фирташе и политике Юлии Тимошенко. Все они, по документам FinCEN, через связанные компании для проведения сомнительных расчетов пользовались услугами латвийских банков.

21.09.2020

Корупція

FinCENFiles: через витік даних журналісти отримали документи про підозрілі фіноперації світових банків на $2 трильйони

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

15.01.2018

Корупція

США допоможе Україні в створенні Служби фінансових розслідувань

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

Статті з позначкою: FinCEN

Публікації

Розслідування

Відео

Відео