Статті з позначкою: FinCEN

09.10.2020

Корупція

Розслідування FinCEN Files: Правоохоронців США зацікавили компанії, пов’язані з Порошенком

Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили FinCEN – фінансову розвідку Мінфіну США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній. Загальна сума цих переказів сягає 65 млн доларів.

25.09.2020

Корупція

Розслідування FinCEN Files: Британський Barclays переказував кошти компаній Ахметова на $2 млрд, хоча вважав їх підозрілими

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

23.09.2020

Корупція

FinCEN Files: Фірташ купував металургійні активи за державні кошти, видані для порятунку його «Надра Банку»

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

23.09.2020

Корупція

Слідство.інфо в проєкті FinCEN Files готує до публікації розслідування про транзакції, пов’язані з Коломойським – Анна Бабінець

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

22.09.2020

Відео

Українці у звітах FinCEN, «Сектант» та інші «друзі Криму» в Японії і доступ до публічної інформації в Україні

«Питання національної безпеки» з Валентиною Самар (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська), випуск від 22 вересня 2020 року.

22.09.2020

Корупція