Противоправная деятельность должностных лиц Фонда, создавших механизм хищения государственных денег, была прекращена в ходе совместной операции с Государственной финансовой службой Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
Как установили правоохранители, по результатам проведения торгов на оздоровительные услуги в течение 2014 Фондом было выплачено 44,8 млн грн. Часть этих средств, на основании мнимых договоров, были перечислены на фиктивные фирмы, сняты наличными и разделены между участниками преступной схемы.
«Открыто уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, фиктивного предпринимательства, отмывание доходов, растраты имущества и тому подобное. Директорам и учредителям предприятий, на счета которых перечислялись средства из Фонда, объявлено о подозрениях. Основателю одного из предприятий уже вынесен обвинительный приговор», – говорится в сообщении.
По решению суда проводится судебно-экономическая экспертиза финансово-хозяйственной деятельности предприятий, участвовавших в преступной схеме. После вынесения судебных приговоров незаконно присвоенные средства будут возвращены в государственный бюджет.