УКР

Статті з позначкою: FinCEN

09.10.2020
Корупція
Расследование FinCEN Files: Правоохранителей США заинтересовали компании, связанные с Порошенко

По меньшей мере четыре международных банка сообщили FinCEN - финансовой разведке Минфина США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний. Общая сумма переводов достигает 65 млн долларов.

25.09.2020
Корупція
Розслідування FinCEN Files: Британський Barclays переказував кошти компаній Ахметова на $2 млрд, хоча вважав їх підозрілими
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.
23.09.2020
Корупція
FinCEN Files: Фірташ купував металургійні активи за державні кошти, видані для порятунку його «Надра Банку»
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.
23.09.2020
Корупція
Слідство.інфо в проєкті FinCEN Files готує до публікації розслідування про транзакції, пов’язані з Коломойським – Анна Бабінець
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.
22.09.2020
Відео
Українці у звітах FinCEN, «Сектант» та інші «друзі Криму» в Японії і доступ до публічної інформації в Україні
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.
22.09.2020
Корупція
Розслідування FinCENFiles: Янукович, Курченко, Фірташ і Тимошенко здійснювали підозрілі операції через латвійські банки
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.
21.09.2020
Корупція
FinCENFiles: через витік даних журналісти отримали документи про підозрілі фіноперації світових банків на $2 трильйони
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.
15.01.2018
Корупція
США допоможе Україні в створенні Служби фінансових розслідувань
Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

Публікації

Юрій Бутівчак, колишній староста села Качкарівка. Фото: Олег Батурін/ЦЖР
Олег Батурін
«Мені вже немає куди повертатися». Юрій Бутівчак, ексстароста Качкарівки на Херсонщині про життя в окупації і знищення села росіянами

Розслідування

Андрій Айдамак, Юлія Ольховська
Хліб на крові. Як російські окупанти прибирають до рук аграрні активи на Запоріжчині

Відео

Хто ловить золоту рибку у каламутних водах окупованого Криму

Відео

«Водитель для Иры». Історія одного фунта Клюєвих
Санкції щодо Клюєвих: Та ж свита, та не так пошита
Фантомні школи Херсонщини. Сотні мільйонів на навчальні заклади, що не працюють
Хто ловить золоту рибку у каламутних водах окупованого Криму